- Entre tarjetazos y ordeño a diferentes empresas estatales Alemán y Jerez saquearon 1,400 millones de córdobas
- El robo equivale a todo el presupuesto de Salud de este año
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
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El procurador en funciones, Francisco Fiallos, calculó en 1,400 millones de córdobas (cerca de 100 millones de dólares) el dinero robado a las arcas del Estado y lavado en bancos extranjeros por Arnoldo Alemán, Byron Jerez, familiares de ambos y ex funcionarios del gobierno presidido por Alemán.
El monto de lo robado equivale casi al presupuesto de Salud de este año que es 1,532 millones de córdobas, o el de Educación que es de 1,564 millones. También representa casi el 17 por ciento de las exportaciones del país, calculadas en 592 millones de dólares.
En una amplia exposición, denominada “La Ruta de la Corrupción, Secuela trágica de un pueblo”, presentada en pantalla gigante en el Centro de Convenciones Olof Palme a la sociedad civil, ministros de Estado, jefes policiales, militares, diplomáticos y pobladores comunes, Fiallos explicó paso a paso cómo Alemán y Jerez habrían orquestado el saqueo de las arcas estatales para beneficio personal, utilizando una serie de sociedades radicadas en Panamá y la llamada Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).
Fiallos hizo un amplio resumen de las denuncias publicadas por los medios de comunicación, en particular por LA PRENSA, y de otras operaciones.
En primer lugar, dijo que la Procuraduría ha investigado diez mil cheques de instituciones estatales y privadas, utilizados en las ilegales operaciones realizadas desde enero de 1997, cuando Alemán asumió el poder, hasta finales de 2001.
“Hemos descubierto que entre enero de 1997 y el año 2001, hasta el momento, llevamos cuantificados las siguientes pérdidas para el pueblo de Nicaragua, por medio de actos ilícitos y dolosos que han significado unas cuantiosas sumas que señalan a un vértice perverso que está detrás de todo este movimiento de características mafiosas, utilizando el método que se utiliza para lavar dinero mal habido. Tenemos en nuestro poder más de diez mil cheques de dinero mal habido de robo al pueblo de Nicaragua”, aseguró Fiallos.
También dijo que del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) se hicieron transferencias a la Presidencia de la República de Arnoldo Alemán por el orden de los 259 millones 235 mil 400 córdobas.
Otra de las instituciones dañadas en su patrimonio fue la Tesorería General de la República, de donde, según Fiallos, salieron 100 millones 296 mil córdobas para beneficiar a sociedades relacionadas con Jerez.
Agregó que otra de las instituciones del Estado afectadas por el saqueo fue la Dirección General de Ingresos (DGI) a la cual el Banco de la Producción (Banpro) le prestó 24 millones 946 mil córdobas, pero los mismos no ingresaron a la contabilidad de dicha institución, sino que se fueron a parar a la empresa Industrias Andina de Desarrollo de Byron Jerez.
Recordó el caso de Canal 6, de donde salieron más de 7 millones de córdobas que beneficiaron a las empresas Sistema de Comunicaciones e Infraestructura (Sinfra) y Casco S.A., y posteriormente éstas trasladaron dinero a la Fundación Democrática Nicaragüense.
Señaló que de la Empresa Nicaragüense del Petróleo salieron 28 millones de córdobas a través de notas de crédito que beneficiaron a empresas relacionadas con Byron Jerez, como Catera Business, Automotive Supplies & Parts Inc. y Miami Delivery, entre otras.
Expresó que de Concretosa salieron 17.5 millones de córdobas, de Materiales y Construcción (Mayco) 16. 328 millones de córdobas.
“Sólo en esta huaca, como la ha llamado usted, hemos encontrado pérdidas al Estado por 1,391 millones 830 mil 888 córdobas, casi 1,400 millones de córdobas sustraídos al pueblo de Nicaragua. Esto ha sido un hallazgo impresionante para nosotros”, precisó Fiallos dirigiéndose al presidente Enrique Bolaños.
LA TELARAÑA DE LA CORRIPCIÓN
El procurador en funciones, Fiallos, dijo que todo el dinero sacado de las arcas del Estado entraba, muy inteligentemente, a diferentes empresas privadas, se diseminaba como una teleraña de la corrupción, después volvía el dinero, entraba a un embudo y llegaba a un centro que era la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).
Las empresas utilizadas para el lavado de dinero fueron: Gold Castle Fund, Fundación Democrática Palma Real, Avenir Development, Ciborg Holding, Harfort Gruop, Tavis Group, Asesores Financieros (Asefinsa), Consultores Corporativos, Kaiser Global Ltd, Industria Andina de Desarrollo, Agroganadera Río Grande, Inversiones Duratil e Inversiones Santo Domingo.
Estas sociedades recibían dinero de las arcas del Estado, bajo el concepto de servicios o compra de bienes no recibidos en las instituciones estatales. Después se compraban dólares a bancos y casas de cambio y luego transferían a la FDN, y ésta a su vez sacaba dinero para empresas o personas naturales, cerrando el círculo del lavado de dinero.
Los socios de estas empresas son Byron Jerez, Arnoldo Alemán y familiares de ambos, Esteban Duque Estrada y Jorge Solís.
“Usualmente lo que pasaba es que todo ese dinero pasaba a la Fundación Democrática Nicaragüense, cuyos socios son Arnoldo Alemán, Byron Jerez y María Dolores Alemán. Volvía a pasar a estas empresas cuyos socios son los mismos de los acusados que hemos llevado a los tribunales. Esto es un elemento típico del lavado de dinero: se fundan y se inscriben diversas compañías con los mismos socios, con las mismas finalidades y en fechas relativamente cercanas, para de esa manera diseminar el dinero, moverlo entre las diversas compañías y hacer más difícil la ubicación de ese dinero”, precisó Fiallos.
GALERÍA DE ACUSADOS
Arnoldo Alemán Lacayo, presidente de la Asamblea Nacional (goza de inmunidad).
– Amelia Alemán Lacayo, hermana de Arnoldo Alemán, y presidenta de la empresa Geninsa.
– María Dolores Alemán Cardenal, diputada ante la Asamblea Nacional e hija de Arnoldo Alemán (goza de inmunidad).
– Byron Rodolfo Jerez Solís, ex Director General de Ingresos (actualmente en prisión por otra causa judicial).
– Ethel Socorro González de Jerez (esposa de Byron Jerez).
– Valeria Jerez González (hija de Byron y Ethel).
– Alfredo Fernández (se encuentra fuera del país). Se desempeñaba como secretario de Arnoldo Alemán.
– Álvaro Alemán Lacayo (hermano de Arnoldo Alemán) vive en los Estados Unidos.
– Mayra Estrada de Alemán (esposa de Álvaro Alemán), vive en los Estados Unidos.
– Arnoldo Antonio Alemán Estrada (hijo de Álvaro y Mayra), vive en los Estados Unidos.
– Jorge Solís Farias, ex presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel). Actualmente es prófugo de la justicia, se presume que se moviliza entre Panamá y Guatemala.
– Esteban Duquestrada Sacasa, ex ministro de Hacienda y Crédito Público. Prófugo de la justicia.
– Ligia Segovia García, ex asistente personal de Byron Jerez en la DGI, se encuentra fuera del país.
– Auxiliadora López, ex secretaria de Byron Jerez.
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