- Un cheque por 2.17 millones de córdobas a nombre de Iniser y/o Juan Munguía, salió de Petronic, pero nunca llegó a su destino, pues fue a la oficina de Byron Jerez, pasó por Multicambios y luego a un banco en Panamá. Cheque elaborado y cambiado el mismo día, salió a nombre de Munguía, que es un “fantasma”
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Un nuevo “checazo” Petronic-DGI. Se trata de un cheque de 2.17 millones de córdobas, emitido por la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) a nombre de Iniser y/o Juan Munguía, a solicitud de la Dirección General de Ingresos (DGI), cuyo titular era Byron Jerez, el cual fue utilizado para comprar un giro de 200 mil dólares en Multicambios y trasladarlos a una cuenta en el Dresdner Bank Latinamerika.
Esa cuenta, aparentemente, pertenecía a Jerez. Más tarde el dinero fue transferido, mediante un giro, a la cuenta número 102-10000181 en el Bank of Barclay St. New York, con el número de referencia 19675040.
“Nosotros garantizamos el primer endoso”, se lee en el reverso del giro con sello del Dresdner Bank, seguido de una firma ilegible y el número 9987423/00/040.
Este caso no ha sido investigado por la Contraloría General de la República y no está en el paquete de los 157 “checazos” de 1998. La CGR solamente se limitó a buscar los cheques en la DGI y se olvidó que los “checazos” también tienen origen en Petronic.
“Probablemente haya más de esos cheques en Petronic, recordá que Jerez y Solís eran socios en este negocio de los ‘checazos’. La Contraloría debería revisar toda la gestión de Solís en Petronic”, dijo una fuente que conoce del caso.
Actualmente las cuentas de Jerez y el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, en Panamá, son investigadas por presunto “blanqueo de capitales” que salieron de las arcas del Estado de Nicaragua de manera ilegal. Hasta la fecha se han congelado unos 5.1 millones de dólares cuyos beneficiarios son Jerez, Alemán y sus familiares.
CHOFER HIZO GESTIÓN
El cheque número 1400 de Petronic, a nombre de Iniser y/o Juan Munguía, fue recibido en el despacho de Jerez, por su ex asistente, Ligia Segovia, el mismo día que fue emitido: el cuatro de agosto de 1998. Ella se lo entregó a su jefe.
Después de ser endosado por el propio Jerez, el cheque de dos millones 176 mil córdobas, le fue entregado a Benito Ramírez, el chofer-escolta de Jerez, que ahora lo acompaña en la Cárcel Modelo de Tipitapa.
Diecinueve días antes, el 17 de agosto de 1998, se había realizado una operación idéntica con el cheque 479 de Petronic, a nombre de Iniser y/o Juan Alberto Gómez, para la compra de 200 mil dólares, que fueron a parar a la cuenta de una sociedad panameña denominada Agroganadera Río Grande S.A., de la cual Jerez es representante legal en Nicaragua, según una investigación de LA PRENSA.
El cheque número 1400 a nombre de Iniser y/o Juan Munguía fue emitido el cuatro de septiembre de 1998 bajo el concepto de compra de nota de crédito a la Dirección General de Ingresos (DGI) para el pago de impuestos de Petronic, y correspondía a la cuenta número 100-206-897 que esta institución tenía en el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), según documentos en poder de LA PRENSA.
Luego de recibir el cheque, Ramírez se dirigió a la casa de cambios Multicambios, en Plaza España, con instrucciones precisas de Jerez de comprar un giro por 200 mil dólares. La compra de los dólares quedó registrada en el comprobante de venta de divisas número 31647 de Multicambios, de acuerdo con copia de dicho documento en poder de este diario.
MUNGUÍA ES FANTASMA
Una vez que Multicambios recibió el cheque, la gerente de la casa de cambios, Luviana Bonilla, ordenó a su mensajero, Róger Flores, que fuera a cambiar el cheque a la casa matriz del Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro). Flores cambió el cheque, según el endoso del mismo, en el que está plasmado el número de Seguro Social de Flores, 54320 y el número de teléfono 2668407 que pertenece a Multicambios, según corroboró LA PRENSA.
Ese mismo día, Multicambios emitió de su cuenta en The International Bank of Miami el cheque o giro número 4302 por valor de 200 mil dólares.
El giro supuestamente fue endosado por “Juan Munguía”, pero este personaje no existe, es un “fantasma”, por lo que se presume que Ramírez volvió a la DGI con el cheque de Multicambios para que lo firmará Jerez o él mismo lo endosó a favor de la cuenta en el Dresdner Bank.
DINERO SALIÓ COMO NOTAS DE CRÉDITO
El cheque número 1400 de Petronic a nombre de Iniser y/o Juan Munguía, tiene su origen en una de las ya famosas “notas de crédito” que la DGI solía pagar por servicios recibidos de otras instituciones privadas y estatales.
La emisión de la nota de crédito por dos millones 176 mil córdobas fue autorizada por la Dirección Administrativa Financiera a cargo de Jesús Martínez Alemán y el director general de Ingresos, Byron Jerez Solís, según consta en documentos de los que LA PRENSA tiene copias.
Mientras que en Petronic la emisión del cheque fue autorizada por Jorge Solís, quien era para entonces el presidente de esa institución estatal, de donde Jerez alimentó sus cuentas en el exterior, con medio millón de dólares, según ha documentado LA PRENSA desde marzo de 2000, cuando empezó a denunciar los “checazos”.
Solís se encuentra prófugo de la justicia por su presunta participación en los “checazos” de Enitel, de donde Jerez también alimentó sus cuentas en Panamá y, además, pagó las deudas que tenía en el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), de la cual Arnoldo Alemán reconoció ser socio.
HALLAZGO SERÁ INVESTIGADO
“Para la Contraloría General de la República, éste es un nuevo hallazgo que hace LA PRENSA dentro de Petronic, que está vinculado a las notas de crédito que emitió la DGI, mediante el cual se emitían cheques para comprar giros en dólares en Multicambios, cuyo destino era desconocido, y, por lo tanto, está dentro del ámbito de competencia de la investigación de la Contraloría en el caso de los otros checazos”, dijo el contralor Luis Ángel Montenegro al consultarle sobre este nuevo “checazo”.
