- Sociedad de la familia Alemán Lacayo pagaba sus deudas en el Banic con los “checazos” de Enitel
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará a la juez tercero de Distrito del Crimen de Managua, Flavia Solís, que ordene levantar el sigilo bancario en el quebrado Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), para que se constate cómo la deuda de la Sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios (Geninsa) se pagó con los “checazos” de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), dijeron fuentes de la PGR.
“Se quiere conocer todo respecto a cómo se hicieron los pagos y si de otras instituciones también salieron cheques para pagar las deudas de Geninsa con el Banic”, dijo la fuente.
“El banco tendrá que mostrar todos los documentos que existan sobre los pagos efectuados por esa sociedad, si la juez hace las diligencias necesarias y estamos seguros que lo hará. Ahí deben estar los registros del origen del dinero”, confió la fuente.
La PGR también solicitará que a los socios de dicha sociedad se les abra proceso judicial y se les cite a declarar lo más pronto posible en este mismo caso de los checazos de Enitel para que expliquen por qué pagaban sus deudas con dinero mal habido.
Los socios fundadores de Geninsa son, entre otros: Winston Salinas Castrillo, ex miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de Desarrollo (Banades); Guillermo Ramírez Cuadra, ex diputado y ex gerente de la Cementera; Iván Urbina Sánchez, ex presidente de la Corporación Industrial del Pueblo (COIP) (q.e.p.d.), y como representante de la misma estaba Eduardo Mena, actual diputado y ex presidente del Instituto de Desarrollo Rural (IDR).
Actualmente Geninsa es representada por Amelia Alemán Lacayo, hermana del ex presidente Arnoldo Alemán. Ella es la cara visible de la sociedad, en la cual también participa Agustín y Alvaro Alemán Lacayo, también hermanos de Arnoldo.
El ex presidente Alemán sostuvo el 11 de enero de 1999 en el desaparecido programa “Buenos Días”, de Canal Dos, que él era socio de Geninsa, sociedad que compró La Chinampa y otras propiedades como El Abejonal, en Tola, Rivas.
Geninsa obtuvo un préstamo de 859 mil 225 dólares, en el desaparecido Banic, el nueve de enero de 1998, cuyo vencimiento estaba previsto para diciembre de 2001, sin embargo, el crédito fue “cancelado” el 12 de mayo de 1999. Por este préstamo se puso en garantía La Chinampa.
CONFIRMA DESVÍO DE FONDOS ESTATALES
La decisión de hacer la solicitud fue tomada por la Procuraduría, luego de analizar la declaración de Luviana Bonilla Toruño, Gerente General de Multicambios, quien confirmó lo que LA PRENSA publicó el pasado 25 de junio: “los checazos de Enitel pagaron deudas de Geninsa y otros se fueron a cuentas de la Sociedad Consultores Corporativos, de Byron Jerez y su hermano Gerold en el Sanit George Bank”, según dijo la fuente.
Recordó que Bonilla compareció a declarar ante la juez Solís el pasado viernes en horas del mediodía, dentro del proceso judicial que se le instruye a Gerold Jerez Solís, hermano de Byron Jerez Solís, ex director general de Ingresos y principal figura en el famoso caso de los “checazos”, y a Mayela Espinoza López, ex asistente del ex director de Enitel Jorge Solís Farias, sentenciado a prisión, y prófugo de justicia.
Es la primera vez que Bonilla declara ante un juez en vista de que en el primer caso de los “checazos” de Petronic el juez suplente, Walter Solís, no hizo nada.
Según las investigaciones de LA PRENSA, confirmadas por Bonilla, el 27 de octubre de 1999, Enitel, emitió de la cuenta número 111898-112, en el Banco de la Exportación (Banexpo), los cheques números 11419, 11420 y 11421 a favor de empresas “fantasmas”, relacionadas con el director general de Ingresos, Byron Jerez, como Tire Sales y Services Inc. y The Paper Co. Inc.
En total, estos cheques sumaban un millón 355 mil 470 córdobas. El dólar se estaba cotizando para entonces en el mercado paralelo a 12.29 Los cheques fueron soportados en Enitel con notas de crédito para el pago de impuestos futuros en la DGI.
El mismo día los cheques fueron entregados en el despacho de Byron Jerez. Éste se los entregó a su escolta y chofer Benito Ramírez, quien ahora está preso con Jerez, para que fuera a Multicambios en Plaza España a comprar 110 mil 290 dólares. Antes de hacer la transacción, del despacho de Jerez, Ligia Segovia, asistente de Jerez, llamó a Multicambios para preguntar a cómo se estaba cotizando el dólar ese día.
Ramírez llegó a Multicambios y compró los más de 100 mil dólares pagando con los cheques antes mencionados. Antes de que le entregaran el dinero pidió que se elaboraran dos giros: uno por 52 mil dólares y otro por 58 mil 290.52 a nombre de beneficiarios diferentes.
ABONANDO A DEUDAS
Solicitó que el giro por 52 mil dólares se elaborara a nombre del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), y que el otro se girara a nombre de una sociedad llamada Consultores Corporativos con una cuenta en el Saint George Bank con sede en las Bahamas. Consultores Corporativos es una empresa vinculada a Byron Jerez y a su hermano Gerold.
Siguiendo las instrucciones del chofer de Jerez, Multicambios, elaboró el mismo 27 de octubre de 1999, el cheque número 1085818 por valor de 52 mil dólares de su cuenta en el Banco Intercontinental (Interbank) a favor del Banic.
Este cheque, finalmente, fue endosado a favor del Banic y depositado en la casa matriz del desaparecido banco estatal para abonar esa cantidad a una deuda que tenía para entonces, la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa) con la institución bancaria.
EL OTRO PAGO
El otro pago que se hizo al Banic con los “checazos” de Enitel para “abonar” a las deudas de Geninsa en 1999, se realizó con los cheques números 9654, 9655, 9656 y 9657 emitidos por Enitel de su cuenta en el Banexpo, el 26 de agosto de 1999.
Estos cheques fueron emitidos a favor de las empresas Miami Delivery, Catera Business, Computer And Accesories y Automotive Supplies, empresas vinculadas al ex Director General de Ingresos, Byron Jerez y su familia en Miami. En total, estos cheques sumaban un millón 238 mil 841 córdobas.
Con ellos se compraron 103 mil 124 dólares en Multicambios. Igual que en la operación anterior, el monto de los dólares se dividió en dos giros uno por 51,500 dólares y otro por 51,624.
El giro de 51,500 dólares es el cheque número 6971 de la cuenta que Multicambios tenía en el The International Bank of Miami, y el mismo se libró a favor del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) y fue endosado para abono de la deuda que Geninsa tenía en el Banic.
BONILLA FUE AMENAZADA
Según una carta de Luviana Bonilla Toruño, Gerente General de Multicambios, enviada a su entonces jefe, Félix Padilla, ex gerente del Interbank, en 2000, después que LA PRENSA destapara el caso de los “checazos”, a ella le solicitaron “por encomienda de la parte directamente involucrada con el caso” (Byron Jerez), que destruyera determinada documentación”.
“Acto que riñe con mi sentido de ética y profesionalismo y que considero atenta contra mi integridad personal y profesional y de la institución que administro”, escribió entonces.
Pero además, en esa misma carta Bonilla dijo a sus superiores que sentía temor por su integridad física por el poder de la persona involucrada en el caso de los “checazos”.
“Por el nivel de poder que ostentan los protagonistas de este caso, avizoro una situación de riesgo en lo que respecta a mi entorno personal, tanto en lo laboral como en lo familiar, siendo lo que me motiva a solicitarle reflexión y análisis de los acontecimientos presentes y futuros alrededor de la situación que nos ocupa”, precisó en la misiva.
La gerente general de Multicambios dijo en su declaración en los Juzgados que las operaciones de compra de dólares con dinero del Estado se realizaban por solicitud que se hacía del despacho de Jerez a través de su asistente Ligia Segovia, y, a veces, Jerez lo hacía personalmente.
