- Checazos de Enitel sirvieron para pagar 100 mil dólares en una cuenta de Geninsa
- Otros cien mil dólares se fueron a una cuenta ligada a Byron Jerez
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Los “checazos” de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), igual que los de Petronic, pagaron la deuda que tenía la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), en el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), y alimentaron cuentas de Byron Jerez en el extranjero, según reveló una documentada investigación periodística de LA PRENSA.
Más de 100 mil dólares que salieron de la telefónica estatal sirvieron para el pago de abonos de la deuda de Geninsa en el extinto Banic, y otros 100 mil se fueron a la cuenta de la sociedad Consultores Corporativos, ligada a Jerez.
Por este caso, la juez tercero de Distrito del Crimen de Managua, Flavia Solís, dictó una sentencia de auto de prisión contra Jerez y se espera que en un jurado de conciencia tanto la fiscal Ada Luz Valerio, como el Procurador Especial, Iván Lara, revelen las investigaciones que han realizado para desenmascarar a los implicados en el fraude contra Estado.
El ex presidente Arnoldo Alemán sostuvo el 11 de enero de 1999 en el programa “Buenos Días”, de Canal 2, que él era socio de Geninsa, sociedad que compró La Chinampa. En el acta constitutiva de dicha sociedad figuran como socios Amelia Alemán, Eduardo Mena y Winston Salinas.
Geninsa obtuvo un préstamo de 859 mil 255 dólares en el Banic el nueve de enero de 1998, cuyo vencimiento estaba previsto para diciembre de 2001, sin embargo, el crédito fue “cancelado” el 12 de mayo de 1999. Por este préstamo se puso en garantía La Chinampa.
Según está investigación y documentos que acompañan a la misma, el 27 de octubre de 1999 Enitel, emitió de la cuenta número 111898-112, en el Banco de la Exportación (Banexpo), los cheques números 11419, 11420 y 11421 a favor de empresas “fantasmas”, relacionadas con el Director General de Ingresos, Byron Jerez, como Tire Sales y Services Inc. y The Paper Co. Inc.
En total, estos cheques sumaban un millón 355 mil 470 córdobas. El dólar se estaba cotizando para entonces en el mercado paralelo a 12.29
Los cheques fueron soportados en Enitel con notas de crédito para el pago de impuestos futuros en la DGI.
Jerez personalmente pidió a Jorge Solís Farias, para entonces Presidente de Enitel y ahora prófugo de la justicia, que elaborara los cheques a nombre de esas empresas. Las firmas autorizadas para librar los cheques eran Francisco Mendieta, ex responsable de Tesorería de Enitel y Amparo Mayela Espinoza, ex asistente de Solís en la Presidencia Ejecutiva de Enitel.
El mismo día los cheques fueron entregados en el despacho de Byron Jerez. Éste se los entregó a su escolta y chofer Benito Ramírez, quien ahora está preso con Jerez, para que fuera a Multicambios en Plaza España a comprar 110 mil 290 dólares. Antes de hacer la transacción, del despacho de Jerez Ligia Segovia, llamó a Multicambios para preguntar a cómo se estaba cotizando el dólar ese día.
Ramírez llegó a Multicambios y compró los más de 100 mil dólares pagando con los cheques antes mencionados. Antes de que le entregaran el dinero pidió que se elaboraran dos giros: uno por 52 mil dólares y otro por 58 mil 290.52 a nombre de beneficiarios diferentes.
Solicitó que el giro por 52 mil dólares se elaborara a nombre del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), y que el otro se girara a nombre de una sociedad llamada Consultores Corporativos con una cuenta en el Saint George Bank con sede en las Bahamas. Consultores Corporativos es una empresa vinculada a Jerez y su hermano Gerold Jerez.
Siguiendo las instrucciones del chofer de Jerez, Multicambios, elaboró el mismo 27 de octubre de 1999, el cheque número 1085818 por valor de 52 mil dólares de su cuenta en el Banco Intercontinental (Interbank) a favor del Banic.
Este cheque finalmente fue endosado a favor del Banic y depositado en la casa matriz del desaparecido banco estatal para abonar esa cantidad a una deuda que tenía para entonces, la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa) con la institución bancaria.
OTRA TURBIA OPERACIÓN
La otra operación con los “checazos” de Enitel que terminaron pagando las deudas de Geninsa en 1999, se realizó con los cheques números 9654, 9655, 9656 y 9657 emitidos por Enitel de su cuenta en el Banexpo, el 26 de agosto de 1999.
Estos cheques fueron emitidos a favor de las empresas Miami Delivery, Catera Bussines, Computer And Accesories y Automotive Supplies, empresas vinculadas al ex Director General de Ingresos, Byron Jerez y su familia en Miami. En total, estos cheques sumaban un millón 238 mil 841 córdobas.
Con ellos se compraron 103 mil 124 dólares en Multicambios. Igual que en la operación anterior, el monto de los dólares se dividió en dos giros uno por 51,500 dólares y otro por 51,624.
El giro de 51,500 dólares es el cheque número 6971 de la cuenta que Multicambios tenía en el The International Bank of Miami y el mismo se libró a favor del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) y fue endosado para abono de la deuda que Geninsa tenía en el Banic.
El otro giro de 51,624 dólares también fue a parar a la cuenta del Saint George Bank que manejaba el hermano de Jerez en esa entidad bancaria.
PRÁCTICA USUAL
El 12 de noviembre del año pasado LA PRENSA publicó una investigación relacionada con los “checazos” de la DGI y Petronic, en la que reveló que al menos cuatro de los 14 checazos en esa institución habían sido utilizados para pagar 110 mil 205.22 dólares de una deuda que la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa) tenía en el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
Desde entonces la representante legal de Geninsa, Amelia Alemán Lacayo, hermana de Arnoldo Alemán, se ha negado a brindar una entrevista sobre esas operaciones.
