- Estados Unidos recuerda a Asamblea Nacional la importancia de aprobar Ley de Lavado de Dinero, o pasaríamos a lista de “países problema”
José Adán Silva [email protected]
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) comenzaron a impartir ayer un seminario “Lavado de Dinero”, a representantes de diversas instituciones del país, como parte de una campaña internacional para evitar que el lavado de dinero llegue a financiar actos terroristas en todo el mundo.
El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Paul Saxton, dijo ayer que era importante para la nueva lucha internacional contra este delito y su vinculación al terrorismo, que Nicaragua aprobara la Ley de Lavado de Dinero que guarda reposo en la Asamblea Nacional. Caso contrario, el país podría entrar en poca consideración ante Estados Unidos, advirtió Saxton.
“Esperamos que el proyecto de ley sobre el lavado de dinero que está bajo consideración en la Asamblea Nacional, cumplirá de lleno con los requisitos internacionales. Un país que no cumpla con los requisitos de la Comisión de Acción Financiera, será colocado en una lista de países ‘problema’, una acción que alertará a los inversionistas sobre los riesgos de hacer negocios en ese país. La mejor protección para no llegar a ser un ‘paria’ internacional son leyes fuertes y amplias, y prácticas financieras e investigativas sólidas…”, manifestó Saxton.
El funcionario de la Embajada de Estados Unidos dijo que “los desafíos que ustedes enfrentan para fortalecer la capacidad de Nicaragua en combatir el lavado de dinero son significantes. Sin embargo, nos parece que Nicaragua está dispuesta a tener progreso en esta área”.
SIB SE PONE A LA ORDEN DE EE.UU.
Por su parte, el superintendente de Bancos, Noel Sacasa, se puso a la orden de Estados Unidos en esta lucha contra el terrorismo mundial, y detalló algunas de las acciones que la Superintendencia de Bancos (SIB) está impulsando contra el lavado de dinero.
“En la legislación nacional, el esquema institucional planteado consiste esencialmente, además de la Comisión Nacional de Lucha contra la Droga, en la creación de una Comisión de Análisis Financiero que ya ha sido puesta en funcionamiento a principios de este año, y que es la que tiene la responsabilidad principal de conducir e impulsar todas las actividades investigativas sobre el lavado de dinero”, dijo Sacasa.
“Los bancos están obligados a reportar a la SIB cualquier transacción o actividad sospechosa de estar vinculada a actividades ilícitas. Se tratará de reportar una pista importante para que la comisión, atando cabos, pueda determinar si hay o no hay causa para una investigación más a fondo”, manifestó Sacasa, agregando, además, que “cualquier transacción que huela mal, deberá ser reportada”.
PREMIO DE CINCO MILLONES
Según el encargado de Negocios de la embajada norteamericana en Nicaragua, Paul Saxton, el gobierno de George W. Bush tiene una nueva cuenta de 5 mil millones de dólares dirigida a países en desarrollo que cumplan con los requerimientos de Estados Unidos respecto a la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
“El presidente Bush anunció que nuestra nueva cuenta de 5 mil millones de dólares, la cual designamos ‘el reto del nuevo milenio’, estará dirigida hacia aquellos países en desarrollo que cumplan con estos requisitos y que erradiquen la corrupción, respeten los Derechos Humanos y se apeguen al Estado de Derecho”.
“El presidente Bolaños lo expresó mucho mejor cuando dijo: ‘Si no ganamos la batalla contra la corrupción, será imposible ganar la guerra contra la pobreza’”, citó Saxton.
“En la actual guerra contra el terrorismo internacional, cada país debe contribuir tanto como pueda. La Resolución 13-73 (trece setenta y tres) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas requiere que los estados miembros cooperen en esta lucha contra el terrorismo en varios ámbitos”.
“Por esta razón, la visita del equipo del FBI a Nicaragua y este curso sobre lavado de dinero representan mucho más que una simple oportunidad de entrenamiento”.
