- Aparecen notas de crédito por 46 millones de córdobas que beneficiaron empresas vinculadas con Byron Jerez
- Contraloría decidió hacer una auditoría porque presume que hubo irregularidades
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Byron Jerez, ex Director General de Ingresos, negoció de manera “irregular”, con empresas extranjeras vinculadas con él, más de 46 millones de córdobas en concepto de notas de crédito, que serán investigadas por la Contraloría General de la República (CGR).
“Hay situaciones que se puede presumir que hubo irregularidades y que no están muy claras”, dijo el presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez, al confirmar que se ha ordenado una auditoría especial sobre las notas de crédito.
“Tenemos una denuncia muy bien documentada con los resúmenes correspondientes a este caso”, agregó Ramírez, sin entrar en mayores detalles.
Pese al hermetismo del contralor Ramírez, LA PRENSA logró determinar que sólo con la empresa Masterd Cord International (Mastec) la DGI negoció una nota de crédito por valor de 29 millones 602 mil 250 córdobas (equivalente de dos millones 500 mil dólares).
En el comprobante diario número ZA-911 (13573) de Enitel del 30 de diciembre de 1999 se puede observar el crédito aplicado por los más de 29 millones de córdobas.
Dicha nota de crédito fue negociada primero entre la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) y el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) y posteriormente ésta fue aplicada a Mastec en concepto de pago por “negociaciones” bilaterales de convenio suscrito entre ambas partes.
Mastec es una empresa que pertenece a la familia cubano-americana Mas Canosa, que ha tenido una estrecha relación con el gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Ellos controlan el 67 por ciento de las acciones de dicha compañía radicada en Miami, Estados Unidos.
Otra de las empresas con las que se negoció notas de crédito son Business Express, la que recibió el cheque número 4343 de una de las cuentas de Enitel del 20 de enero de 1999 por valor de 172,331 córdobas.
Business Express es una sociedad panameña de la cual Byron Jerez es el representante legal, y estuvo involucrada en la primera investigación de los checazos que realizó LA PRENSA.
Esta misma empresa recibió el cheque número 4344 de Enitel por valor de 209 mil 895 córdobas el mismo 20 de enero de 1999.
Estas operaciones se hacían a través de notas de crédito que eran autorizadas por Jerez a través de la Dirección General de Grandes Contribuyentes.
Mientras tanto, el mismo 20 de enero de 1999 se tramitó en Enitel el cheque número 4345 a nombre de Miami Delivery, empresa del hermano de Byron Jerez, Gerold Jerez, por valor de 202 mil 292 córdobas.
Modultecsa, empresa en la que figuraba como socio Pedro Reboredo, ex alcalde del condado de Dade del estado de la Florida, que estuvo involucrado en un escándalo de corrupción, y el yerno del ex presidente Arnoldo Alemán, Jerónimo Gadea, recibió el cheque número 4346 por valor de 203 mil 925 córdobas.
Otra de las empresas que fue beneficiada con el procedimiento de las notas de crédito de la DGI triangulada con Enitel fue Catera Business, sociedad que recibió 294 mil 972 córdobas, a través del cheque número 9655 del primero de junio de 1999.
Catera Business es una sociedad que está inscrita en la División de Corporaciones de la Florida, y su principal socio es Sergio Caldera Flores, de 22 años, hijo del primer matrimonio de Francis Flores (ella firma Jerez) esposa de Gerold Jerez, hermano de Byron Jerez.
De acuerdo con el acta de constitución de Catera Business, la dirección en Miami es 11275 SW 50th Street, Miami, Florida 33165.
Según fuentes ligadas a los Jerez en Miami, el dinero que salía a nombre de Catera Business a través de las notas de crédito era convertido en dólares y transferido a la cuenta número 85092 del San George Bank.
En una reciente visita a inicios de esta semana a LA PRENSA, Francis Jerez reconoció que esa empresa fue creada en 1999, pero después fue cerrada porque no funcionó.
DESTINOS
En la lista de 27 “checazos” en Enitel triangulados con notas de crédito de la DGI, a los que tuvo acceso LA PRENSA, figuran otras sociedades como “Sociedad Mágica”, Sistema Dinámico RT; Mágica S.A.; Tire Sales Services Inc, Autonotive Suppliss y Computer And Accesories.
Estas operaciones son similares a las que se investigaron en el 2000 entre Petronic y la DGI, que dejaron pérdidas al Estado por más de seis millones de córdobas con los famosos 14 checazos en la DGI.
