- Cheque 479, hilo conductor de la madeja de corrupción en la DGI, ya no puede ser objeto de una nueva investigación, porque es cosa juzgada
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El Consejo Superior de la Contraloría ordenó iniciar una auditoría especial en la Dirección General de Ingresos (DGI), para investigar 157 cheques emitidos por esa institución con los que se compraron dólares en Multicambios y presuntamente se beneficiaron a empresas ligadas con el ex director general de Ingresos, Byron Jerez.
El contralor Guillermo Argüello Poessy confirmó que esa decisión fue tomada ayer por los cinco contralores de forma unánime.
“El Consejo Superior de la Contraloría decidió hoy realizar una auditoría especial en los cheques que fueron señalados por el Diario LA PRENSA. Se acordó darle prioridad a esta auditoría”, dijo Argüello.
Agregó que se excluye del conocimiento de esta auditoría aquellos 14 cheques que fueron objeto de la sentencia del juez segundo de Distrito del Crimen y que ya fueron investigados por la misma Contraloría.
La Contraloría investigará 157 cheques que emitió en 1998 la Dirección General de Ingresos (DGI), en tiempos del otrora poderoso ex titular de esa institución, Byron Jerez, para comprar dólares en Multicambios, que supuestamente eran transferidos a sus empresas.
Las 157 operaciones financieras suman unos 55 millones de córdobas, equivalentes de unos cuatro millones de dólares.
Entre las empresas beneficiadas por estas operaciones irregulares destacan: Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), Industrias El Cortijo, Business Express, Miami Delivery, Import Export Inc., Latin Services Inc. y Altamira S.A., todas vinculadas con Jerez.
Según la documentación que LA PRENSA reveló el pasado 16 de noviembre, sólo la sociedad panameña, Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), de la cual Jerez es el apoderado general, junto a su esposa Ethel Jerez y Valeria Jerez, recibió 298 mil 290 dólares con 92 centavos, en operaciones vinculadas a los “checazos” de la DGI.
La empresa Business Express, de la cual Jerez también es representante legal, según certificado extendido por el Registro Público de Panamá, fue beneficiada con 353 mil 438 dólares con 64 centavos, de acuerdo con una lista que LA PRENSA tiene en su poder, y en la que se detallan las operaciones de 157 “checazos”.
CHECAZOS DEL 2000 EXCLUIDOS
De esta auditoría quedarán excluidas las operaciones con los cheques emitidos por Petronic números 1273, 1274, 1275 y 1276 a nombre de Industrias El Cortijo, Modultecsa, Constructora Vega y Salgado y UNITEL, a solicitud de la DGI, que beneficiaron a la Sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa) con los cuales se abonaron más de 110 mil 205 dólares a una deuda que tenía dicha sociedad con el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
También se excluye de esta nueva investigación el cheque número 479 por valor de 2.16 millones de córdobas, emitido por Petronic a nombre de Iniser y/o Juan Alberto Gómez (electricista y técnico en refrigeración que trabajaba para Byron Jerez), a solicitud de la DGI y luego convertido en 200 mil dólares en Multicambios, que tuvo como destino parcial una cuenta en el BAC International Bank, de la sociedad panameña Agroganadera Río Grande S.A., cuyo apoderado era Jerez, y luego pasó a una cuenta en el Popular Bank of Florida, de acuerdo con una investigación de LA PRENSA.
