- Fiscalía, Policía, Contraloría y Procuraduría aseguran que iniciarán investigaciones en torno al supuesto lavado de dinero señalado
- Hasta los amigos más íntimos cogen distancia del otrora poderoso director de la DGI
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, ordenó al jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero Ardila, proceda a iniciar una investigación sobre el caso de supuesto lavado de dinero que Estados Unidos señala al ex Director General de Ingresos, Byron Jerez Solís.
Centeno también solicitó al Embajador de Estados Unidos, Oliver Garza, le informe si el gobierno de ese país está investigando a Jerez.
“Estoy solicitando este mediodía (ayer) al jefe de la Policía que se inicie una investigación sobre estos hechos denunciados, y tomando en cuenta las declaraciones brindadas por los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Managua”, dijo Centeno vía telefónica.
“Yo había informado que íbamos a esperar tener elementos de juicio para dar paso a una investigación y tratar de conocer lo que se ha hecho en Estados Unidos sobre este caso”, agregó.
“Ya recibimos la solicitud del señor Fiscal General de la República y vamos a proceder de acuerdo a lo que establece la Ley”, expresó por su parte el capitán Justo Zamora, jefe de prensa de la Policía Nacional.
Por su parte otra fuente policial indicó que el llamado Departamento Anticorrupción de la Policía, de reciente creación, está a la espera de las instrucciones precisas para iniciar las investigaciones, sobre todo de la gestión de Jerez en la DGI, incluidos los “checazos” denunciados por LA PRENSA.
Fuentes ligadas a la Policía Nacional indicaron que la investigación que iniciarán, además de involucrar a la Dirección de Investigaciones Económicas, la Dirección Antidrogas e Interpol Nicaragua, incluye a otras instituciones como la Superintendencia de Bancos, el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, al Banco Central y la Contraloría General de la República.
Por su parte el Subprocurador de Justicia, Francisco Fiallos, dijo que la Procuraduría procederá a hacer una investigación para conocer si el Estado ha sido dañado en su patrimonio.
“Nosotros vamos a proceder a investigar, porque tenemos que saber si el Estado ha sido perjudicado en estas circunstancias. El Estado puede ser perjudicado de dos maneras, por el delito en sí, en caso de que haya o por los efectos que resulten en Nicaragua”.
Recordó que Nicaragua es signatario de convenios y tratados internacionales, entre los cuales se determina que el lavado de dinero es un delito.
Mientras tanto, el presidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy, no descartó que el ente fiscalizador decida realizar una auditoría especial en la Dirección General de Ingresos (DGI) para investigar la gestión de Jerez desde 1997 hasta el 2000.
El vicepresidente del ente fiscalizador, Francisco Ramírez, coincidió con Argüello en el sentido de que es posible hacer esa auditoría especial, y dijo que hoy en el Consejo se abordará el tema para tomar una decisión al respecto.
“Tenemos dudas razonables para presumir algunas cosas que sólo auditando conoceríamos a profundidad”, expresó.
¿CUÁNTO TIENE JEREZ?
Fuentes policiales señalaron que se investigarán las cuentas personales de Jerez y sus familiares, tanto en Nicaragua como en el extranjero. También se estarían investigando las cuentas que como viceministro de Finanzas y Director General de Ingresos tuvo a su cargo.
La fuente dijo que también se hará necesario investigar los bienes de Jerez y contrastar las declaraciones de probidad que éste presentó al entrar y salir del gobierno contra los bienes que ahora posee en Nicaragua, Estados Unidos y los llamados paraísos fiscales, como son Panamá, Gran Caimán y las Bahamas.
Agregó que la Policía empezará por investigar el caso de los “checazos” denunciado por LA PRENSA y los otros 155 checazos que aún no han sido investigados, de los cuales ellos tienen las listas que este diario publicó el 16 de noviembre pasado.
Éste es el primer caso de lavado de dinero que se investigará en Nicaragua y necesitarán la asistencia de organismos policiales internacionales como la Policía Internacional (Interpol).
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