- Mintieron a la Contraloría, mintieron en los Juzgados, y ahora aparece la verdad
- El dinero de los “checazos” pagaba deudas de Geninsa en el Banic
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
PRIMERA PARTE.- El círculo está cerrado. Con los “checazos” de la Dirección General de Ingresos (DGI), se pagó parte de la deuda que tenía la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), con el Banco de Industria y Comercio (Banic), de acuerdo con documentos en poder de LA PRENSA.
El presidente Alemán sostuvo el 11 de enero de 1999 en el programa Buenos Días, de Canal 2, que era socio de Geninsa, sociedad que compró la finca La Chinampa, ubicada en el kilómetro 27 de la carretera vieja a León. En Geninsa figuran también como socios, amigos y familiares del presidente Alemán, entre ellos Amelia Alemán Lacayo, Eduardo Mena y Winston Salinas.
En un informe emitido en febrero de 1999, la Contraloría General de la República (CGR) aseguró que un examen del patrimonio del presidente Alemán “revela que las propiedades que el señor presidente ha sostenido como suyas en diferentes medios de comunicación, según el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, pertenecen a la Sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), de donde se deduce que el Dr. Arnoldo Alemán es socio y copropietario de los bienes de la misma”.
En marzo, abril y mayo del año pasado, LA PRENSA publicó una exhaustiva investigación sobre los “chacazos” de la DGI, pero las averiguaciones de este periódico, así como una posterior investigación de la Contraloría, quedaron truncadas al no poder determinar quiénes habían sido todos los beneficiados de los cientos de miles de córdobas debido al sigilo bancario aducido por varias entidades financieras.
Pero LA PRENSA nunca se dio por vencida y continuó buscando documentación adicional. A más de un año de la primera investigación, y luego de muchas averiguaciones, LA PRENSA obtuvo documentación que prueba dónde fue a parar el dinero de los checazos.
De acuerdo con la documentación que tiene LA PRENSA, los cheques números 1273, 1274, 1275 y 1276, emitidos por la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic), a solicitud de la DGI en concepto de notas de créditos para el pago de impuestos, a favor de las empresas, Modultecsa y/o José Suárez; Unitel y/o Arnoldo Ríos; Industrias El Cortijo y/o Pablo Martínez; y Empresa Constructora Vega y Salgado y/o Margarita Sánchez, fueron cambiados a dólares en la casa de cambios Multicambios, el 17 de julio de 1998, y los dólares luego fueron a parar al Banic, para abonar la deuda de Geninsa en esa institución bancaria.
Por instrucciones de sus beneficiarios, los cheques se fusionaron en uno solo tras ser cambiados por Multicambios, y ese cheque único fue girado contra el Banic para abonar la deuda de la sociedad propiedad del presidente y sus familiares.
Geninsa obtuvo un préstamo de 859 mil 255 dólares en el Banic el nueve de enero de 1998, cuyo vencimiento estaba previsto en diciembre de 2001, sin embargo el crédito fue cancelado el 12 de mayo de 1999. Por ese préstamo puso en garantía La Chinampa.
ABONO DE 110 MIL DÓLARES
En total, los cuatro cheques sumaban un millón 181 mil 400 córdobas, con lo que compraron 110 mil 205.22 dólares, según comprobante de compra de divisas de Multicambios S.A., número 30567 del 17 de julio de 1998.
Además, están en poder de LA PRENSA cartas de Alfredo Carbonell de Modultecsa dirigidas a Multicambios, en las que hace referencia al cheque 1273, el que sería utilizado para la compra de divisas, y solicita que se haga giro bancario a favor del Banic. También está la carta que supuestamente envió Arnoldo Ríos, presidente de Unitel, a Multicambios, en la que hace referencia a la transacción que harían con el cheque número 1273 por valor de 483 mil 300 córdobas.
Otra carta a Multicambios, es la que envió el “fantasma” Pablo Martínez, supuesto representante de la empresa Industrias El Cortijo, una empresa en la que Byron Jerez, ex Director General de Ingresos, es socio y representante legal según certificación del Registro Público de Panamá. En la misiva explican que el portador de la misma lleva el cheque 1275 por valor de 268 mil 500 córdobas, el cual iba debidamente endosado “para que pueda ser efectuada la transacción correspondiente conforme lo conversado”.
Finalmente está la carta de Edmundo Benito López, firmada por poder, por Margarita Sánchez, a Multicambios, y en la misma se hace referencia a la “necesidad de realizar una operación urgente con ustedes”. En la carta se especifica que se adjunta el cheque número 1276 por 214 mil 800 córdobas debidamente endosado para que nos pueda efectuar la operación platicada”.
GIRO AL BANIC
Multicambios cumplió con su parte del trato con las personas que estaban detrás de la operación del checazo, y el dinero fue emitido por la casa de cambios en el cheque número 373139 del desaparecido Banco Intercontinental (Interbank) a favor del Banic.
En el endoso del cheque se escribió con máquina de escribir que el monto (110 mil 205.22 dólares) del cheque del Interbank a favor del Banic era para pagar “adelanto” sobre el préstamo de Gestiones y Negocios Inmobiliarios con el Banic.
LOS BENEFICIADOS
LA PRENSA buscó a Arnoldo Ríos, presidente de la Cadena Unitel, quien fue beneficiado con el cheque número 1274, por la cantidad de 483 mil 300 córdobas, y terminó en la compra de dólares en Multicambios para pagar la deuda de Geninsa con el Banic, pero en las instalaciones de Radio Magic, en Altamira, dijeron que él se encuentra fuera del país y no supieron proporcionar un número de teléfono en el extranjero para solicitarle su versión sobre este caso.
La Empresa Industrias El Cortijo S.A., representada por Byron Jerez, ex Director General de Ingresos, fue beneficiada con el cheque número 1275 por la cantidad de 268 mil 500 córdobas, y el dinero terminó utilizándose para comprar dólares en Multicambios y luego pagar la deuda de Geninsa en el Banic.
Modultecsa, empresa en la que figuraban el yerno del presidente Arnoldo Alemán, Jerónimo Gadea, y el cubano americano Alfredo Carbonell, fue beneficiada por la DGI con el cheque 1273 y el monto es C$214,800.00. Este dinero también fue utilizado para comprar dólares en Multicambios, que terminaron pagando deuda de Geninsa en el Banic. LA PRENSA intentó comunicarse con Carbonell para conocer su versión sobre estos hechos, pero no fue posible establecer comunicación con él.
BYRON JEREZ: «CASO CERRADO»
“Yo verdaderamente no me acuerdo. Ese caso, que fue muy sonado hace como año y medio o dos años, no lo tengo en mente ahorita. Lo único que te puedo decir es que la Contraloría y el Juez dieron por cerrado este caso. Las investigaciones están cerradas. Es como que alguien mate a alguien, lo juzguen, resulta culpable o fue exonerado, y se lo estén señalando cada vez que se pueda. Esto es, te repito, caso cerrado y sobreseimiento definitivo, es sobreseimiento definitivo”, dijo el ex Director General de Ingresos, Byron Jerez, desde Miami, vía telefónica a LA PRENSA.
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