- Procuraduría pide a jueza que levante sigilo bancario
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
Entre hoy y mañana, los bancos nicaragüenses podrían recibir la orden judicial de levantar el sigilo bancario para 21 extranjeros que, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), son sospechosos de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington.
La Procuraduría General de Justicia solicitó a la Jueza Tercero Civil de Distrito de Managua, Vida Benavente, que ordene a las instituciones del Sistema Financiero Nacional informar a la brevedad si las personas sospechosas “tienen o han tenido relaciones bancarias de cualquier tipo con dichos bancos o si han realizado en los últimos seis meses cualquier tipo de transacción”.
La solicitud de la Procuraduría nicaragüense fue presentada en los tribunales pocos días después que la Office of the Comptroller of the Currency (OCC), del FBI, solicitara a la Superintendencia de Bancos de Nicaragua (SIB) información sobre relaciones o transacciones bancarias de los 21 sospechosos.
El procurador general de Justicia, Julio Centeno, comisionó al procurador civil auxiliar, Encarnación Castañeda, para que presentara la solicitud con la lista de los supuestos terroristas, así como copia del correo electrónico enviado por Carlos D. Hernández, del International Banking and Finance, Office of the Comptroller of the Currency, Washington D.C.
Castañeda indicó que las leyes nicaragüenses y algunos convenios internacionales obligan a la Procuraduría a proveer información a los países que lo soliciten sin pedir mayores explicaciones.
LOS INVESTIGADOS
Los ciudadanos cuyas finanzas serían investigadas en Nicaragua, si la judicial da lugar a la petición, son:
Satam Al Suqami
Waldi Alsheri
Wail Alsheri
Mohamed Atta
Azzi Alomari Abdul
Marwan Alshehhi
Fayez Ahmed
Hamza Alghamdi
Mohald Alsheri
Kahild Al-Midhar (ya fallecido)
MGH Moqued Majed
Nawaf Alhazmi
M.S Alhazmi Salem
Aka S. Khalid Sulemelman
S Kalid
Luis Martínez Flores
Saeed Algahmdi
Algahmdi Saeed
Alhanawi Ahmed
Amehd Alnami
Ziad Harrach
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