- “Si se quiere atraer la inversión no les podés decir (a los inversionistas) que querés controlarlos”, señaló Regina Lacayo, directora general de Fomento Empresarial del MIFIC. Mientras, el presidente del Intur, Ausberto Narváez, dijo: “…La función del Intur no es andar persiguiendo el lavado de dólares, nosotros tenemos que cuidar que las inversiones sean serias y el manejo efectivo de la Ley de Incentivos Turísticos para que no se convierta en evasión de impuestos”
Karla Marenco [email protected]
Nicaragua ha dado pasos trascendentales en materia legal para abrir sus puertas a la inversión extranjera, sin embargo, existe una vigilancia “tímida” sobre el origen del capital invertido y quiénes lo están invirtiendo. Ver gráfico.
“No hay mayor control, no hay obligación de que se autorice de previo una inversión. Con la ley anterior (Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras, Ley No. 127, de abril de 1991) existía ese mecanismo, pero era muy burocrático, y cuando uno entra en competencia con el resto del mundo, no vas a estar diciéndole a un inversionista que quiere poner un empresa, que lo tengo que autorizar yo como obierno”, sostuvo Regina Lacayo, directora general del Fomento Empresarial del MIFIC.
Lacayo expresó que cada sector donde un inversionista quiere invertir su capital tiene que exponer sus proyectos y cumplir con los requisitos legales de las instancias rectoras del ramo, ya sea turístico, comercial, servicio y otros.
“Hay algunas restricciones a los inversionistas extranjeros en sectores como transporte, aeronáutica, barcos y otros. La Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras es amplia, pero obliga a respetar leyes específicas”, apuntó.
El MIFIC es la instancia rectora para hacer cumplir la nueva Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (No. 344) y para coordinarse con las diferentes instituciones gubernamentales, con el fin de facilitar el camino a los inversionistas, sin embargo, Lacayo asegura que no implementan ningún mecanismo para identificar si el capital proviene de actividades ilícitas.
REGISTRO ESTADISTICO PENDIENTE
“La Ley tiene un reglamento donde dice que habrá un registro estadístico (de las inversiones) que estamos creando para poder saber el impacto que tiene la inversión extranjera, y en qué sectores están invirtiendo”, indicó.
De acuerdo con la funcionaria, el sistema de registro también se torna complicado “porque a veces al inversionista no le gusta estar dando datos si no le estoy dando nada a cambio”, sostuvo Lacayo.
El sistema estadístico que montará el MIFIC “no es para que los inversionistas piensen que los estamos controlando, porque si no estaríamos dando un mal mensaje. Si se quiere atraer la inversión no le podés decir que querés controlarlos”, señaló.
Según Lacayo, los incentivos fiscales que se otorgan en materia de inversión turística, constituyen una forma de acceder a información valiosa de los inversionistas y su capital, pero no para fines de control.
“EL PROBLEMA DEL LAVADO ES DE OTRAS INSTANCIAS”
Para el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), Ausberto Narváez, implementar un sistema de control para identificar si la inversión creciente en ese ramo es completamente sana, no le compete al INTUR, sino a autoridades como la Policía Económica, la Dirección Antinarcóticos, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones.
“El INTUR es una entidad facilitadora y promotora de la inversión extranjera, nosotros tomamos algunos controles, como pedir fotocopia de su constitución en Nicaragua, que llenen una aplicación con todos sus datos, que su representante legal esté acreditado en el país, un estudio del proyecto y un análisis de las fuentes de financiamiento, pero hasta ahí llega nuestra función”, dijo.
“El problema del lavado de dinero es más de otras instancias, la función del INTUR no es andar persiguiendo el lavado de dólares, nosotros tenemos que cuidar que las inversiones sean serias, y el manejo efectivo de la Ley de Incentivos Turísticos, para que no se convierta en evasión de impuestos”, acotó Narváez.
Señaló que el INTUR establece coordinaciones de trabajo con la propia Policía, el MINSA y el Marena, en aspectos como los incentivos fiscales y la protección al medio ambiente.
Narváez cree que toda la inversión que ha entrado al país es sana, “aquí han venido empresas reconocidas, cadenas internacionales y muchos consorcios norteamericanos que se han construido con financiamiento aceptable”.
“Nosotros tenemos una dirección de control y seguimiento a los inversionistas que se adscriben al régimen de incentivos turísticos, y como se les exonera de impuestos yo tengo que velar que lo exonerado entró o se está construyendo, porque el incumplimiento afecta los recursos del Estado”, sostuvo.
MERCADOS EN DESARROLLO
– Expertos internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, opinan que mercados en desarrollo, como el de Nicaragua, son como una especie de combustible para los lavadores de dinero, y a medida que éstos abren sus economías y sectores financieros, son blancos viables de esta actividad.
– “Hay pruebas, por ejemplo, de envíos transnacionales crecientes de dinero en efectivo hacia mercados que tienen sistemas deficientes para detectar y registrar la colocación de dinero en efectivo en el sistema financiero, así como una inversión creciente por grupos de delincuentes organizados en bienes raíces y otros negocios en los mercados de desarrollo”, sostienen John McDowell y Gary Novis, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado.
– Agregan que quienes lavan dinero “no están interesados en generar utilidades de sus inversiones, sino en proteger sus ganancias; “invierten” sus fondos en actividades que no necesariamente rinden beneficios económicos para el país”.
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