- País incluido en lista negra internacional
AFP
GUATEMALA.- El Congreso de Guatemala agilizará los trámites para aprobar en julio una ley para combatir el blanqueo de dinero, luego que el país fuera incluido en una lista negra por no cooperar en el combate contra ese flagelo, informó una fuente del Legislativo.
El vocero del Congreso, el diputado oficialista Leonel Soto, afirmó ayer que la iniciativa de ley sobre lavado de activos ya se encuentra en el órgano legislativo, donde se discutirá en las sesiones extraordinarias en el mes de julio.
De acuerdo con Soto, Guatemala evitará ser sancionada porque el GAFI, o Grupo de Acción Financiera, creado por las naciones más ricas del globo, realizará en septiembre próximo otra evaluación en la que “determinará que los países que no cuenten con una ley para combatir el lavado de activos serán descalificados”.
Sin embargo, el optimismo de Soto, del gobernate Frente Republicano Guatemalteco (FRG-derecha), contrasta con la postura de la Superintendencia de Bancos (SB) y otros funcionarios, quienes estiman que la inclusión en esa lista impactará negativamente en el país.
Para el intendente de la SB, Edgar Barquín, nombrar a Guatemala en la lista negra repercutirá en las operaciones de la banca por el encarecimiento del crédito externo y la posible reducción de flujos de capitales hacia esta nación.
El ministro de Gobernación (Interior), Byron Barrientos, lamentó que el país haya sido incluido en la lista negra del GAFI y se pronunció a favor de aprobar una legislación específica.
La presidenta del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Chiquimula (160 kilómetros al este de la capital), Jackeline España, recordó el viernes, en declaraciones a la AFP, que “en el Código Penal (guatemalteco) no hay nada específico para dictar una sentencia por lavado de dinero”.
“Sólo existe en la Ley de Narcoactividad un apartado que se refiere a las transacciones e inversiones ilícitas del narcotráfico, pero hace falta una ley específica, más técnica”, puntualizó España.
LISTA POCO HALAGUEÑA
Guatemala entró el viernes en la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), ente creado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, en la que están todos los países acusados de no cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero. La nueva lista, presentada en la sede de la OCDE, incluye este año a Egipto, Guatemala, Hungría, Indonesia, Birmania y Nigeria; y excluye a las islas Bahamas, Caimán, Liechtenstein y Panamá.
