- Investigaciones sobre lavado de activos pueden durar hasta dos años, dice doctora Alicia Duarte
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La falta de conformación de la Comisión de Análisis Financiero y la ausencia de una ley específica sobre el tema del lavado, son dos grandes debilidades que vulneran el sistema penal de Nicaragua frente al lavado de dinero o activos provenientes de actividades ilícitas, señaló la Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, doctora Alicia Duarte.
Agregó que en Nicaragua “nunca se ha procesado un caso sobre lavado de dinero”.
“El sistema penal es un poco débil para enfrentar los procesos de este tipo de delitos. Este delito requiere de técnicas de investigación y facultades más profundas de las autoridades investigativas”, aseguró Duarte al ser consultada por LA PRENSA.
Sin embargo, reconoció que la Ley 285 o Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y otras Sustancias Controladas, tiene regulaciones sobre el lavado de activos ilícitos. Regulaciones que tienen que cumplir los bancos y otras entidades financieras.
“La vulnerabilidad de la ley se presenta en los aspectos de dotar de mayores facultades a las autoridades investigativas. Necesitamos una ley específica sobre el lavado de activos provenientes. Una ley que contemple mayores facultades a la Policía. Por ejemplo, si las autoridades van a utilizar la técnica de la escucha telefónica, tiene que ser aprobado por ley porque si no, la Policía nunca podrá utilizarla”, agregó Duarte.
DIFÍCIL INVESTIGAR
Dijo que una investigación sobre el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas u otras actividades ilícitas es un tema bastante complicado, ya que en países desarrollados estos casos duran hasta dos años en procesos de investigación policial.
Aseguró que aunque al momento de la aprobación de la Ley 285 en 1999, se estableció la creación de una Comisión de Análisis Financiero, aún no ha sido creada por lo que limita una investigación sobre lavado de activos.
“La verdad es que tenemos una ley amplia que tipifica lavado de activos. Hay una ley que regula el cómo se debe realizar la investigación y en el Código de Instrucción Criminal, existen algunas normas que dan pauta para iniciar una investigación de lavado de activos, el problema que enfrenta el sistema penal es que es muy complicado dado que se requiere mayor tiempo para la investigación, se requiere que esté funcionando la Comisión de Análisis Financiero, que es un apoyo fundamental para esa investigación”, sostuvo Duarte.
TEMA PARECE CONGELADO
Aseguró que tienen las ternas para que se haga la elección de las personas que conformarían la comisión, pero el tema parece congelado.
La Comisión de Análisis Financiero para la investigación de lavado de activos estaría integrada por el jefe de Drogas de la Policía, Delitos Económicos, miembros del Colegio de Contadores Públicos, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Procurador General de la República.
