- La mitad
de sus integrantes sigue en el misterio
Ary Neil Pantoja [email protected]
A mediados de septiembre, los miembros del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas (CNLCD), se reunirán para concretar la conformación e integración de la Comisión de Análisis Financiero (CAF).
Según lo establecido en la Ley 285 “Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas”, la CAF será el organismo encargado de las investigaciones sobre el delito de “lavado de dinero y otros activos”, provenientes de acciones ilícitas.
La doctora Alicia Duarte, secretaria ejecutiva del CNLCD, dijo que el Consejo se reunirá este mes para definir la conformación de la CAF y elegir, entre las propuestas presentadas, a los integrantes de dicha instancia.
Duarte expresó que el Consejo aún no tiene las propuestas del Banco Central ni de la Superintendencia de Bancos y en torno a la del Colegio de Contadores Públicos, prefirió reservarse los nombres propuestos para auditor de la CAF.
Según Duarte, el problema que enfrenta la CAF es que no cuenta con local ni equipos para empezar a funcionar como una unidad investigativa del lavado de dinero y otros activos. “Tampoco tiene un presupuesto asignado y ese es otro punto que deberemos discutir en esta reunión”, enfatizó Duarte.
Conforme a lo establecido en la Ley 285, es al Consejo al que le corresponde asignar un presupuesto y demás recursos materiales para que la CAF pueda funcionar.
REVELAN DOS NOMBRES
Los jefes de las direcciones de Investigaciones Antidrogas (comisionado mayor Pedro Aguilar); y Económicas de la Policía Nacional, serán los integrantes de la CAF, según explicó el comisionado mayor Christian Munguía.
Munguía, jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía, dijo que por representación, les corresponde a los jefes de las especialidades ser miembros de la Comisión de Análisis Financieros (CAF), quienes serán apoyados por los especialistas de ambas direcciones.
Munguía explicó que aunque la ley establezca la creación de una unidad especializada, el trabajo (operativo) de la CAF para efectos de investigación, siempre estará coordinado con la Policía Nacional.
“Nosotros tenemos a nuestros especialistas para respaldar el trabajo investigativo. La Policía no está al margen de las investigaciones, aunque sea la CAF la que coordine todo”, reiteró.
SUPER ESPECIALIZADOS
El artículo 23 de la Ley 285 dice: “Créase la Comisión de Análisis Financiero como instancia técnica del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas con el fin de evitar en Nicaragua actividades ilícitas relacionadas con el delito de tráfico ilegal de estupefacientes y otras actividades conexas”.
– Artículo 25: “La Comisión estudiará las técnicas y métodos que se emplean para llevar a cabo operaciones bancarias, financieras y conexas que facilitan el lavado de dinero…”
– Artículo 26: La Comisión estará integrada por el Procurador o Subprocurador de Justicia, quien la preside, un especialista de la Dirección de Investigaciones de Drogas y uno de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional.
– También la integran, por un período de dos años y sujetos a reelección, un especialista en Derecho Bancario de terna propuesta por la Superintendencia de Bancos; un administrador o economista, de terna propuesta por el Banco Central; y un auditor, de terna propuesta por el Colegio de Contadores Públicos”.
