Por lo regular cuando nos referimos al lavado de dinero solemos enfocar nuestra mente a actividades de narcotráfico y no necesariamente es el único delito que da origen a operaciones con recursos de procedencia ilícita como es el caso de las personas políticamente expuestas (PEPS) que pudieran lavar dinero procedente sobre todo de actos de corrupción.
narcotráfico
Guatemala extradita a EE.UU. al supuesto narco Jairo Orellana
El guatemalteco, de 37 años, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde el cuartel Matamoros, donde estaba en prisión, hasta el aeropuerto de la Fuerza Aérea, donde fue entregado a agentes de Estados Unidos.
Detienen en México a siete funcionarios investigados por fuga de “El Chapo”
«Hay órdenes de aprehensión contra siete servidores públicos, que salieron de Seido (fiscalía) rumbo a un penal federal», dijo a la AFP la fuente, que no precisó los cargos que se les presentaron ni si entre estos detenidos se encuentra el director del penal de El Altiplano.
“El Chapo” Guzmán sería extraditado a EE.UU.
México continuará con el proceso de extradición del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán a Estados Unidos una vez que sea capturado, confirmó la presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Adriana González.
Según chamán boliviano, el Chapo Guzmán está en Nicaragua
“El Chapo” Guzmán listo para recuperar su trono criminal en México
Con la huida de «El Chapo», «el campo parece estar ampliamente abierto. A diferencia de los años previos a la detención de Guzmán, el cártel de Sinaloa no tiene adversarios de un poder comparable», estima un análisis del sitio web Insightcrime, especializado en narcotráfico en América Latina.
Reunión de alto nivel en México para analizar fuga de “El Chapo” Guzmán
El ministro de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, se reúne con los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Imaz Gispert, para analizar el operativo de recaptura de Joaquín «El Chapo» Guzmán, informó la dependencia.
Istmo alerta por fuga de “El Chapo” Guzmán
México y los países del Triángulo Norte del istmo centroamericano se encuentran en alerta tras la fuga ayer domingo del barón de las drogas Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien logró escapar de la que era considerada la prisión más segura del país a través de un túnel de 1.5 kilómetros que llegaba hasta su celda.
Alerta fronteriza en El Salvador por fuga del narco Chapo Guzmán
La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) decretó una alerta en las fronteras del país para evitar un posible ingresó del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien se fugó de una prisión mexicana la noche del sábado, informó un portavoz del ente policial.
Peña Nieto: fuga del Chapo es una “afrenta” al Estado mexicano
«Estamos al tanto de un hecho lamentable que ha indignado e indigna a la sociedad mexicana, y que me tiene profundamente consternado ante la fuga de uno de los delincuentes que era uno de los más buscados en México y en el mundo», afirmó el presidente de México Enrique Peña Nieto.
