Según el Índice de Basilea Nicaragua es el país más vulnerable de Centroamérica al lavado de dinero, el tercero en América Latina y el Caribe y el 34 a nivel global entre una lista de 164 países
Gafilat
Gobierno de Ortega cumple a cabalidad solo siete de las 40 recomendaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero
Aunque Ortega inició una guerra contra las organizaciones sin fines de lucro desde el 2018, aduciendo supuesto financiamiento al terrorismo y lavado de dinero, sus políticas no convencen a los organismos internacionales
Ortega tiene en la mira a más de 1,700 ONG, las que señala de vulnerables al financiamiento del «terrorismo» y promete monitoreo
La guerra del régimen contra estas organizaciones no ha tocado fondo todavía. La dictadura dijo a un organismo internacional que «Nicaragua prevé un monitoreo intensificado» para casi 800 ONG de las más de 1,700 identificadas.
Temen que Ortega se esté burlando de la lucha internacional contra el lavado de dinero
¿Qué hace Iván Acosta en la Comisión Antilavado? Analistas temen que Ortega esté empujando al país a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que traería consecuencias para el sistema financiero nacional
Gafilat recomienda más investigaciones de actividades ilícitas en Nicaragua
El Gafilat en su informe de 176 páginas, también demanda de Nicaragua mayor control de varias actividades económicas, entre ellas la venta y compra de vehículos, de oro, remesas, factoraje y otros
