La nicaragüense también deberá pagar 4.29 millones de dólares más intereses y es buscada por Interpol
evasión fiscal
La señal que los bancos en Nicaragua no pueden ignorar
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó el 26 de febrero de 2026 a cinco funcionarios nicaragüenses por facilitar la represión del régimen Ortega-Murillo. A primera vista, se trata solamente de otra ronda de sanciones dirigidas, pero en realidad también es una advertencia estructural a los bancos nicaragüenses. Como […]
Dictadura acusa a Álvaro Baltodano y a su hijo de lavado de dinero
La dictadura dice que enjuiciará a los involucrados, sean nacionales o extranjeros y aseguró que la empresa Momotombo Power Company incumplió con los compromisos de inversión pactados
La Organización Trump condenada por fraude fiscal
El fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, a cargo del caso, dijo en un tuit que a Trump Organization fue condenada «por todos los cargos».
Cantante Gloria Trevi es investigada en México por presunto fraude fiscal
Según La Jornada, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General el 8 de septiembre pasado tras considerar que las compañías propiedad de la pareja, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para este ilícito.
Escuche las noticias más importantes de este 25 de noviembre
Ortega cumplirá catorce años en el poder con un gobierno fracasado y culpando a los demás de su incapacidad.
Nicaragua | Esto es lo que necesitás saber para comenzar tu día (25 de noviembre)
Daniel Ortega cumplirá catorce años en el poder con un gobierno fracasado. Familiares buscan a joven que desapareció tras accidente de tránsito de Waslala.
Millones perdidos por evasión fiscal en Nicaragua
2.5 % del PIB de NICARAGUA se estaría perdiendo solo por manipulación de precios
Belinda acusada de evasora fiscal. ¿Qué tiene que decir?
“Estoy feliz después de lo bien que me fue en el concierto, tranquila, así que dejen ya de inventar, que no me pasa absolutamente nada”, escribió la joven intérprete en su perfil de Twitter
Evasión fiscal sangra a Nicaragua y al istmo
En 2013 en Nicaragua el flujo financiero ilícito ascendió a 4,846 millones de dólares, de los cuales el 85 por ciento fue por presunta falsa facturación comercial y el restante 15 por ciento por corrupción y actividades criminales.
