Una plataforma de inversión en criptomonedas denominada HV IJEX, operada desde Venezuela y promovida en varios países de América Latina a través de publicidad en redes sociales, colapsó dejando a más de 80,000 personas estafadas, incluidos cientos de ciudadanos nicaragüenses, según denunció la abogada especializada Ana Ojeda Caracas, conocida en redes sociales como “Criptolawyer”.
Ojeda, especialista en derecho digital y criptomonedas, alertó que HV IJEX operaba bajo un esquema Ponzi, atrayendo a sus víctimas con promesas de duplicar su dinero en cuestión de semanas.
“La entrada mínima era de 300 USDT y ofrecían ganancias extraordinarias en 30 días”, explicó. El sistema colapsó a inicios de abril, tras múltiples fallos en el retiro de fondos, mientras sus promotores alegaban un “hackeo” como justificación.
Lea además: Estafas en las redes sociales: qué hacer y qué NO hacer
El día 15 y 16 de abril la plataforma cerró por completo mientras las autoridades de Venezuela detenían dos sospechosos de la estafa.
“Lo advertimos desde hace meses. Lo lamentamos por quienes, por desconocimiento financiero y por necesidad económica, hoy se ven estafados por un nuevo esquema piramidal. La clave es estudiar, amigos. El dinero fácil no existe”, advirtió la abogada en su cuenta de X.
¿Qué es el esquema Ponzi?
Un esquema Ponzi es una estafa financiera en la que los organizadores pagan supuestos rendimientos a los inversores iniciales con el dinero de nuevos participantes, sin una actividad económica real detrás.
El sistema depende de un flujo constante de nuevos aportes, y cuando este se agota, colapsa, dejando a la mayoría de los inversores sin sus fondos.
Nombrado en honor al estafador Charles Ponzi, este método se usó en fraudes históricos como el caso Madoff.
Puede interesarle: Mucho cuidado: estas son formas de estafas que existen en Nicaragua
En el caso de HV IJEX, usuarios de Nicaragua, Colombia y Venezuela fueron reclutados a través de redes sociales, reuniones locales y plataformas de mensajería.
Ojeda ofreció recomendaciones para identificar y evitar este tipo de estafas: desconfíe de plataformas que prometan retornos garantizados o excesivos, como 10-20% mensual; verifique si la entidad está regulada por autoridades financieras.
Además, sospeche si la información sobre cómo se generan las ganancias es vaga o incomprensible; y evite plataformas que dificulten los retiros o presionen para reinvertir.
También recomendó estar alerta ante testimonios exagerados o solicitudes para reclutar nuevos miembros.
“Espero personalmente que quienes reclutaron, engañaron y estafaron a miles de personas, sean investigados y procesados por lo que son: estafadores”, sentenció la abogada.
Las autoridades venezolanas iniciaron investigaciones, y algunos responsables ya fueron detenidos por delitos como captación ilegal de fondos, asociación para delinquir y estafa agravada.
En redes sociales se conoció que muchos de los nicaragüenses afectados son originarios de Matagalpa, Estelí y Nueva Guinea, Caribe Sur del país.
