El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encontró a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) » inmersa en una gran operación de lavado de dinero», según publica El Nuevo Herald.
La unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) estima que PDVSA habría lavado unos 2,,000 millones de dólares a través de Banca Privada d’Andorra (BPA).
«Además de dinero sucio proveniente de Venezuela, BPA también lavaba dinero de la mafia rusa y de una red criminal china que operaba en España», dice El Nuevo Herald, citando un comunicado de FinCEN.
Ayer la calificadora Standard & Poor’s rebajó la nota de Andorra, después de que se diera a conocer que Estados Unidos acusa a uno de sus cinco bancos de participar en lavado de dinero para grupos de Venezuela, China y Rusia, según publicó la agencia AP.