Elízabeth Romero
La libre circulación de personas e ingreso de bienes procedentes de otros tres países centroamericanos como resultado del acuerdo regional de procedimientos migratorios CA-4, así como el uso de efectivo para transacciones comerciales, son dos factores de riesgo para el lavado de dinero en el país.
El experto internacional Carlos Burundarena, explicó que Nicaragua, donde se pueden realizar operaciones de compra de todo tipo, es vulnerable a este delito.No obstante, dijo que de acuerdo con el seguimiento del Grupo de Acción Financiera del Caribe, Nicaragua “va por buen camino y es probable que este año lo saquen de la lista de malos alumnos (lista anual)”.
En 2013 Nicaragua pasó de la lista gris oscura a la gris clara.
Explicó el experto que el lavado de dinero está muy vinculado al narcotráfico y al crimen organizado, pero también con casos de corrupción como las coimas a políticos.
Burundarena explicó que se puede lavar dinero de muchísimas maneras, comprando bienes, ingresando el dinero al Sistema Financiero o a través de los casinos, entre otros. El lavado ocurre cuando el dinero mal habido es ingresado “al circuito formal de la economía”.
Ayer Burundarena expuso sobre el tema Desafíos en la prevención contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo , a empleados bancarios en una capacitación promovida por la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
La directora ejecutiva de Asobanp, Teresa Montealegre, aclaró que se trata de una actualización, pues desde hace más de diez años capacitan al personal sobre el tema. En total serán capacitados dos mil empleados bancarios y financieras reguladas.
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