[/doap_box][doap_box title=»Ningún pago en efectivo» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
La decisión para reforzar los sistemas de seguridad de las declaraciones de impuestos, a raíz de la supuesta defraudación aduanera en el puesto fronterizo El Guasaule.
La DGA estableció que el trámite de cancelación de los tributos y servicios será pagado en la institución bancaria de preferencia del usuario, “haciendo uso de la Minuta Única Recaudadora (CUR-MUR) y una vez realizado el depósito deberá presentarse al área de caja del CAU para la emisión de su respectivo Recibo Oficial de Caja (ROC)”.
Este último lo entregan hasta la revisión técnica de la CUR-MUR.
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[/doap_box][doap_box title=»Director de la DGA cobra impuestos» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
Tampoco hubo respuesta del director general de la DGA, Eddy Medrano. “Mande la solicitud de lo que quiere a través de relaciones públicas”, dijo Medrano vía telefónica el 23 de marzo, la única vez que respondió una de las llamadas que este Diario le ha hecho.
Este Diario comprobó la semana pasada en el puesto de Aduanas en El Guasaule que Medrano ordenó nuevos mecanismos de verificación de las MUR. Ahora el gestor aduanero debe presentar la MUR en la oficina técnica para su validación para obtener la liberación de los furgones con mercancías.
Medrano también pretende que las empresas afectadas en este caso de supuesta defraudación aduanera paguen los impuestos que no ingresaron a la DGA, algo a lo que se niegan los importadores y las agencias aduaneras que les representan, por considerar que “ya pagamos” y sería aceptar un doble impuesto por una misma importación.
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Lucía Navas
Se suponía que deberían estar tranquilos porque los trámites serían ágiles y seguros. Eso es lo que prometió la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) a las agencias aduaneras y a los importadores en general, cuando pasó todos los trámites de declaración de importación y exportación de mercancías a modo electrónico.
Sin embargo, aparentemente, el sistema electrónico no es tan seguro como se les prometió, al contrario, fue fácilmente vulnerado por cinco gestores que falsificaron la Minuta Única de Recaudación (MUR) bancaria a nombre de la DGA, de varias declaraciones de importación de mercancías en la Administración de Aduanas de El Guasaule, en Somotillo, Chinandega.
El resultado de esa vulneración es un daño económico estimado preliminarmente en más de diez millones de córdobas, aunque la cifra total sería mayor debido a que siguen las investigaciones de la Policía Nacional y de la misma DGA a las declaraciones de importación hechas en la Administración de Aduanas de El Guasaule entre agosto y diciembre de 2013, tiempo en que se detectó fue cometida la supuesta defraudación.
¿CÓMO LO HICIERON?
Los cinco gestores investigados en este caso habrían falsificado las minutas de recaudación bancarias que usa la DGA para cobrar.
De acuerdo con documentación de las agencias aduaneras afectadas en poder de LA PRENSA y confirmadas por fuentes de la Cámara de Agentes Aduaneros y Almacenadores de Nicaragua, por la falsificación de las MUR los gestores no pagaban ni siquiera el diez por ciento de los impuestos que correspondía a la DGA.
Según la explicación de las fuentes y los documentos, la defraudación ocurrió así: la agencia aduanera indicaba a la empresa importadora —dueña de la mercancía— la cantidad de dinero que debía pagar en concepto de impuestos para el desaduanaje. Entonces la empresa depositaba en la cuenta bancaria de la agencia la cantidad de dinero específico, y esta luego transfería íntegramente el dinero a la cuenta bancaria de su gestor en la Aduana de El Guasaule.
El procedimiento correcto —explica una de las fuentes—, es que el gestor haga la transferencia a la cuenta bancaria de la DGA, conforme la Minuta Única de Recaudación bancaria.
Pero en este caso los gestores investigados, supuestamente escanearon las MUR y usando un sistema de computación alteraron los códigos de referencia y redujeron las cantidades de impuestos a pagar; imprimieron los documentos falsos y los presentaron en el módulo aduanero en El Guasaule como si fuesen las MUR originales.
Por ejemplo, una de las MUR original, conforme la póliza declarada refleja el pago por 376,264.10 córdobas en impuestos, pero la DGA solo recibió 97,157.10 córdobas. La mercancía importada conforme esta póliza es de productos varios como artículos para uso personal, desinfectantes, limpiadores, ropa, gel para el cabello, pañales, entre otros.
La MUR la emite un banco cuando la agencia aduanera registra la declaración de la póliza de importación de la mercancía. Esta minuta tiene un número de referencia.
“Ahí el personal del módulo de la DGA en El Guasaule tuvo que verificar ese número de referencia con el de la póliza de declaración en su sistema electrónico, conforme manda el manual, pero este procedimiento no se hizo”, afirmó la fuente de la Cámara Aduanera.
Las pólizas son registradas de forma electrónica en el Sistema Informático Aduanero Sidunea Word de la DGA en todo el trámite de declaración, de tal manera que el número de referencia es único para cada póliza. Ese número debe coincidir con el de la MUR.
AGENCIAS: DGA FALLÓ
Las agencias aduaneras afectadas en esta supuesta defraudación, responsabilizan a la DGA porque su sistema electrónico y su personal falló al haberse podido alternar el número de referencia de las minutas de recaudación, y no haber cotejado el número y las pólizas con el sistema en línea de los bancos.
Hay entre cinco y 12 agencias aduaneras afectadas, según la información policial facilitada. Claudia Martínez, gerente general de la Agencia Aduanera Atenea, está molesta por “el tremendo enredo y daño” causado por el gestor en el que confiaba. Su agencia es una de las perjudicadas en este caso.
La DGA detectó faltantes en los impuestos en febrero de 2014 en la Administración de Aduanas El Guasaule. A inicios de marzo personal del Departamento de Fiscalización de la DGA empezó a llegar a las oficinas centrales de las agencias perjudicadas, e inició auditorías de las pólizas de declaración de las importaciones y las MUR que reportan no haber pagado los impuestos correspondientes.
El comisionado mayor Domingo Navas, jefe de la Dirección Nacional de lnvestigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, confirmó el 19 de marzo que investigaban este caso.
Se le pidió detalles al comisionado Navas y la respuesta fue: “Dejame ver, porque eso lo estuve viendo con Aduana, que es la instancia que tuvo que ver con esas cosas. No sé si te molesta llamarme en una media hora”. Se le volvió a llamar pero no respondió.
Un par de semanas después insistimos con el jefe de la DIE y este finalmente nos remitió a pedir información con Relaciones Públicas de la Policía, porque el caso de la supuesta defraudación en Aduanas El Guasaule ya estaba en Auxilio Judicial.
Logramos confirmar que varios de los gerentes de las aduanas afectadas fueron citados e interrogados en las primeras semanas de marzo en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote. Ahí se les informó de la investigación y les pidieron presentar documentación de respaldo de las pólizas y de las MUR. Todos los gerentes remitieron los documentos para demostrar que “procedimos correctamente, y demostramos que nunca defraudamos a la Aduana… fueron los gestores”, dijo uno de ellos.
La documentación sería usada contra los gestores aduaneros identificados que son investigados por la Policía por “los delitos de crimen organizado, defraudación aduanera y uso de documentos falsos”, confirmó LA PRENSA con fuentes policiales.
GESTORES SEÑALADOS HUYEN
Se espera que en las próximas semanas se pase el caso a la Fiscalía General de la República para que encause a por lo menos cinco gestores en los tribunales.
El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, dijo vía telefónica a este Diario que espera se le presenten las conclusiones de la investigación para proceder. “Hasta el momento la Policía no me ha informado al respecto”, afirmó el fiscal en las tres consultas hechas en los dos último meses.
El miércoles de la semana pasada LA PRENSA visitó el puesto aduanero de El Guasaule e intentó localizar a los gestores aduaneros señalados en este caso, pero ninguno fue encontrado.
La información policial indica que la mayoría de los gestores huyó y hubo uno que se quitó la vida al verse descubierto en la supuesta defraudación aduanera.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 C ,2 C
