La Policía Nacional encontró cajas llenas de documentos en las oficinas del night club Elite, donde según el contador de la empresa, los socios orientaban la defraudación fiscal mediante la alteración de las facturas y libros de cuentas para no pagar

Fiscal debe acusar por evasión al Elite

La evasión fiscal del club nocturno Elite, de aproximadamente 800 mil dólares a la Dirección General de Ingresos (DGI), y a la Alcaldía de Managua, debe ser presentada como acusación por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra los involucrados en el caso de Henry Fariñas, porque es un robo al Estado, expresó el exprocurador Alberto Novoa.

Martha Vásquez

[doap_box title=»Evasión fiscal era orientada por los dueños del club» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
Según declaraciones brindadas por Luis Fernando Chávez Álvarez, contador del club Elite a la Policía Nacional y que consta como prueba testimonial dentro del proceso contra Henry Fariñas y compañía; los jefes toman sus decisiones y no se les podía contradecir.

“Ellos toman sus decisiones y aunque uno sepa que es una decisión incorrecta, uno lo tiene que cumplir, ya que ellos nos dicen: ‘Hay 100 contadores en las calles esperando trabajo y con salarios menos de lo que vos ganás aquí’, por eso digo que ninguno de los empleados hacía algo sin consultarlo con ellos, quienes tienen una actitud exigente”.

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La evasión fiscal del club nocturno Elite, de aproximadamente 800 mil dólares a la Dirección General de Ingresos (DGI), y a la Alcaldía de Managua, debe ser presentada como acusación por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra los involucrados en el caso de Henry Fariñas, porque es un robo al Estado, expresó el exprocurador Alberto Novoa.

Por el momento el gerente general Hugo Jaens; el supuesto dueño del negocio Henry Fariñas; William Vargas, representante legal, y Gerald James Shackelford, representante de la franquicia del night club Elite en Centroamérica, están siendo señalados por crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de droga, según acusación formal de la Fiscalía.

De acuerdo con declaraciones de Luis Fernando Chávez Álvarez, contador desde el 2005 del club Elite, a los investigadores de la Dirección de Auxilio Judicial, el negocio reportó ingresos “enmascarados” a la DGI por cinco años consecutivos.

Los ingresos mensuales oscilaban entre 40,000 y 48,000 dólares, pero se reportaba menos del 30 por ciento de los ingresos reales.

Según el testimonio, Jaens orientaba pagar en impuestos menos de 300 dólares a fin de mes y ordenaba alterar las cuentas.

Para Novoa, después de estas declaraciones del contador sobre las actuaciones contables en el Elite, la Fiscalía y Policía Económica deben auditar y hacer un peritaje exhaustivo, y con los resultados acusar delitos de orden económico como la defraudación fiscal.

René Vallecillo, especialista tributario, expresó que a la DGI le hace falta un sistema aleatorio, para realizar auditorías cada cierto tiempo a los negocios de los grandes contribuyentes y así cerciorarse del correcto pago de impuestos.

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COMENTARIOS

  1. roberto
    Hace 14 años

    de confirmar que los que estan detenidos son los unicos involucrados y culpables de todo lo que ahora se dice que hacian en ese lugar y fuera de el? Todo ello es absurdo, pero eso es lo que esta sucediendo en este caso,

  2. Gringos de Parsila
    Hace 14 años

    Y de paso,tambien a los que le han robado al estado Desde Que medio-gobernó Chamorro(la revolución de la honradez)Bairon el ladrón,luego Alemán y su jet narco,El robo descomunal por el que fué procesado y culpado,el caso de los Cenis por el descarado de Eduardo Montealegre ya no digamos humberto Ortega,con los tales elicopteros del Perú,Estos tipos y otros deben de ser enjuciados nuevamente y que les quiten el dinero si no quieren hecharlos presos.Para eso botamos a Somoza,para que otros c

  3. chica nica
    Hace 14 años

    Con mucha mas razon se debe auditar y enjuiciar al ciudadano usurpador Daniel Ortega, por mayor desfalco en perjuicio del Estado de Nicaragua. Ese dinero que no paga en impuestos son ingresos que se pueden usar para arreglar calles, cauces, escuelas, hospitales, etc. Con eso le pueden responder a tanto anciano sandinista, no que los vapulean para que sigan viviendo en la miseria mientras Ortega, Rivas, Porras, Aleman, etc. vive en obscena opulencia. Pueblo, exige que la Ley sea pareja!!

  4. Ungenio Derves.
    Hace 14 años

    no entiendo entonces, como dice la policia que era lavado de dinero si estaban reportando menores ganancias? acaso no habian analizado esto al acusar la fiscalia y la policia que alguien me explique dijo el comico Eugenio Dervez, como funciona el lavado entonces, sera que al reportar menores ingresos se va este caso por defraudacion y se liberan de lavado de narcotrafico? y salen libres unos y la pena es menor? admite carcel o solo es una gran multa?

  5. Nicarawua
    Hace 14 años

    Esto es simplemente corrupción. Por que tanto laDirección General de Ingresos (DGI), y a la Alcaldía de Managua, saben perfectamente que todos estos tipos de negocio se ocupan para trafico, lavado de dinero, evasión de impuesto. Si se investigara cada uno de estos negocios y discoteca en Nicaragua verán que los dueños y socios son grandes personajes en el gobierno, y además tiene grandes cargos público en cuanto a control de autoridades. Y esto no deberían de permitirlo ya que promueve

  6. Carlos
    Hace 14 años

    CUANDO VAN A ACUSAR POR DEFRAUDACION FISCAL A ORTEGA, POR TODAS LAS EMPRESAS ALBA EN LAS CUALES A CONVERTIDO EN UN NEGOCIO FAMILIAR. DEBERIAN DE INVESTIGAR TAMBIEN AL NARCO DE ROBERTO RIVAS, AVIONES, MANCIONES, DE DONDE??? INVESTIGUEN TODAS ESAS RIQUEZAS ILICITAS PROVIENEN DEL NACOTRAFICO.

  7. roberto
    Hace 14 años

    Todo esto esta sucediendo, porque algo paso entre el grupo d e Farinas y sus protectores dentro del pais. Este negocio, y lo que alli se movia era obviamente del conocimiento de mucha gente, los cuales yo dudo mucho que salgan a la luz del dia, por muchos esfuerzos que la familia Farinas quiera hacer ahora, para demostarle a Raimundo y todo el mundo, que ellos estaban bien conectados. Que hay que investigarlo, por la Ley si hay que hacerlo, pero cual es realmente la finalidad dello? para tratar

  8. AL TOWERS
    Hace 14 años

    LA FISCALIA NO QUIERE INVESTIGAR, PARA NO ENCONTRARSE CON LA ESTRUCCTURA NARCO-INGRESO Q EXISTE EN DGI…AHI SALDRAN VARIOS OSUNA, ALEMAN,LACAYOS,TERAN,MURILLOS, CASTILLOS…ETC..YA VERAN…

    ESO ESTA COMO EL TRASERO DE UN LEPROSO…CON CUALQUIER PEDITO..SE CAE….

  9. verdad
    Hace 14 años

    Las acusaciones son a las personas naturales no a las jurídicas

  10. Rojo
    Hace 14 años

    Con el jueguito de evacion de impuesto,piensan desviar la atencion ya sabemos que el gobierno esta ligado. al robo. hay que seguir con la mafia orteguista. prensa no permitan que desvien la atencion.

  11. JOSE DAVID LAGUNA
    Hace 14 años

    Y quien le pone el cascabel al gato de Daniel? Eso de Fariñas son mi
    nucias comparado con lo del bachi y sus Albas de todas clases, el pe
    troleo que esta mas que negro, las plantas electricas que estan mas
    que oscuras, las reventas de las donaciones de buses rusos, bombi
    llos cubanos, y una larga lista, que Ortega cree que las donaciones eran a titulo personal para el. Y ni la momia de la PGR dice nada, ni
    la DGI, NI LA POLICIA, NI NADIE HABLA. Todos son mudos y compli
    ces del supergato Ortega

  12. Carlos Fuertes Pizarro
    Hace 14 años

    En calidad de testigo Un Contador Publico, fue la base para que pagara carcel ALCAPONE, en el Cartel de los Sapos, cae un Narco por la información dada de un Contador Publico, y ahora en Nicaragua vemos algo similar, solo queda la pregunta si se agoto la vía administrativa porque de lo contrario no pueden la DGI o ALMA, proceder por la vía penal todavía.

  13. Esto no se entiende!!!
    Hace 14 años

    Y entonces como es que hay lavado de dinero en este caso? Si no pagaban los impuestos nacionales y municipales como es que había una danza de millones en lavado de dinero en el caso del Elite? Esto no encaja cada día que pasa, más aún cuando siguen las fotos donde salen flamantes altos jefes de la Policia, el juez ded tipitapa da declaraciones en contra de la Corte y se contradice, etc, etc, etc.
    .

  14. Jesica Lopez
    Hace 14 años

    pero la pregunta del millon,cuando detendran a los comisionados ortegistas q ayudan a los narcos?por q se esta deteniendo a gente pobre e inocente?por q no ir directo a los peces gordos como roberto rivas,aminta granera,comicionados q los farinas tienen en fotos y videos?por q los proteje ortega?a ya se pues son sus sicarios q le hacen el trabajo sucio y pues no quiere q ellos digan toda la verdad q el pueblo ya sabe,pero q la policia ortegista protege a todo condicional a ortega,hasta cuando ..

  15. JOSE DAVID LAGUNA
    Hace 14 años

    Por eso dicen que el que mucho abarca poco aprieta, y Somoza di
    jo:Ya estamos llegando al fondo del barril de m…..que es este desgobierno. Porque nadie quiere que lo suiciden, y el gato ma
    yor vive por El Carmen, porque este es Don Carleone, el presiden
    te de la mafia y que pues? Les puede costar la vida si lo mencio
    nan, y no se quieren morir, tampoco se quieren suicidar. Entonces
    tienen que ser guevones y agarRarselos y decir:Yo soy hombre, que se joda quien se joda vamos hablar claro

  16. JOSE DAVID LAGUINA
    Hace 14 años

    Total esta gente llevaban dos libros de cuentas falsas, pero por lo menos eso llevaban. El que vive en el Carmen, ni eso, porque nunca ha pagado nada. Por eso se cree el rey de la caca_El esta
    do soy yo, dice el jibarito pelon. Decian las viejas de antes:Parece
    baboso y es hasta mañoso. Aqui el que parpade pierde. Pero los
    que debian ver, se hacen los Ciegos, como la momia Poessy y to
    do su sequito. Pero no es unico, porque cada quien tiene un se
    quito de ciegos que no ven nada mas que $$$

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