Los diputados podrían ampliar las causales del delito de lavado de dinero en Nicaragua, que en la actualidad se restringe al tráfico de drogas, informó ayer el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, José Pallais.
Además, la figura del lavado de dinero desaparecerá de la Ley 285 (Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas) y será incorporada al nuevo Código Penal.
Pallais, diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), precisó que el lavado de dinero estará relacionado con el fraude y no únicamente con el tráfico de drogas.
Operadores de justicia
La propuesta, añadió Pallais, la efectuaron en conjunto los denominados “operadores de justicia”, es decir el Ministerio Público, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Procuraduría General de la República.
“En la legislación actual el lavado de dinero sólo es por narcotráfico, pero va a ampliarse, independientemente del origen (del dinero), no exclusivamente del narcotráfico, sino todo el lavado, que puede ser por el delito del terrorismo, el fraude de funcionarios públicos, de cualquier otra forma de apropiación ilícita”, dijo Pallais.
Definición extensiva
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del parlamento inicia hoy un encuentro de tres días en Montelimar, adonde discutirán respecto al nuevo Código Penal y también entorno a la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Se hace una definición bien extensiva de quienes incurren en este delito, particularmente a los bancos, a las instituciones de seguro, los directivos de sociedades, los que prestan sus sociedades, o sea las definiciones que trabajó el grupo operativo son bastantes buenas porque recoge toda la experiencia, tanto nacional como internacional, o sea que va a ser una norma muy moderna”, añadió Pallais.
El diputado comentó que la propuesta todavía no ha sido discutida por los miembros de la comisión legislativa.
