- El juez federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, Federico Moreno, fijó fecha de inicio del juicio para el 17 de abril
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Ver Infografia > Después de Semana Santa, la familia del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo enfrentará a la justicia de Estados Unidos, en una acción civil por el congelamiento de más de 700 mil dólares en bancos estadounidenses, fondos sospechosos de provenir del lavado de dinero.
Fuentes de Estados Unidos ligadas al caso, confirmaron a LA PRENSA que el juez a cargo del proceso, programó el juicio para el próximo 17 de abril.
La hija del ex mandatario, María Dolores Alemán, dijo ayer a LA PRENSA que aún no han sido notificados, pero se alegró, porque según ella “ya nos van a devolver la plata”.
La audiencia de juicio había sido aplazada el pasado seis de septiembre, porque el abogado de Alemán, George Evans, pidió la suspensión de la misma porque María Alejandra Alemán estaba embarazada y por recomendación médica no podía viajar.
La fuente explicó que esa fecha es el inicio del calendario y que el judicial puede o no dar comienzo al proceso en esa fecha, sin embargo aclaró que si no lo inicia ese día, está obligado a realizarlo en los días posteriores “si no se presenta algún argumento legal dilatorio, para retrasar más este proceso”.
DINERO decomisado
A la familia Alemán le fueron decomisados, por el Gobierno de Estados Unidos, siete certificados de depósito a plazo fijo con un valor superior a los 740 mil dólares y están congelados en el Terrabank de Coral Gables, donde estaban depositados.
El caso será conocido por un jurado en una Corte de Distrito del Sur de la Florida, en el Juzgado del juez Federico Moreno, quien ordenó el decomiso del dinero.
La Agencia de Aduanas de Estados Unidos, encargada de investigar los casos de lavado de dinero, realizó una exhaustiva investigación sobre operaciones financieras realizadas por el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, en la administración Alemán, que beneficiaron a la familia del ex presidente.
“CHECAZOS” ALIMENTARON CUENTAS
Las operaciones están relacionadas a “los checazos” de la anterior estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicación (Enitel), en que se pagaban notas de crédito en córdobas a favor de empresas de Jerez, entre éstas, Consultores Corporativos; los córdobas se convertían en dólares en Multicambios, y luego el dinero iba a cuentas en el extranjero, desde donde Jerez ordenó que se abrieran los certificados a favor de Alemán y sus hijos.
También aparecen transferencias de una sociedad denominada Milerton Business S.A. con sede en Estados Unidos.
En el expediente también figuran copias de comprobantes de Multicambios que revelan que desde la Presidencia de la República se pagaba a la empresa de Jerez, Industria El Cortijo. Ésta era una de las compañía de papel de Jerez a la cual él mismo le pagada desde la DGI y a la cual también Enitel le pagaba por nada.
Los titulares de dichos certificados son, María Alejandra, Arnoldo José (q.e.p.d.), María Dolores y Carlos Miguel Alemán Cardenal. También estaban Ana Eugenia Flores, Norma Flores y José Grullón.
JEREZ Y ALEMÁN
LA PRENSA tuvo acceso a algunos de los documentos que están en el expediente —que es público— y encontró un escrito de puño y letra del otrora poderoso funcionario de la DGI, en el que ordena la apertura de los certificados de depósito y revela la profunda confianza que en aquel entonces tenía Alemán hacia él.
La carta con fecha 21 de abril de 1999, escrita en forma de memorando, va dirigida a Deborah Hernández, y se la envió vía fax a las siete de la mañana desde el Brent House Hotel, de Louisiana, New Orleáns.
“Debbie, te ruego debitar (de) la cuenta de Consultores Corporativos S.A. por la cantidad de $150,000, y enviarla al Terrabank, para que Uriel Mendieta, nos haga el favor de abrir 2 C D’ S (Certificados de depósito) cada uno por 75,000 a favor de Arnoldo Alemán Cardenal y Arnoldo Alemán Lacayo, y Carlos Miguel Alemán Cardenal y/o Arnoldo Alemán Lacayo”.
“Que por favor yo le voy a avisar a Mauricio (su sobrino) para que los recoja y yo poder llevármelos el viernes, si hay algo que firmar, que él me lo mande con las instrucciones, y yo se lo devuelvo firmado”.
“Te agradezco toda tu amabilidad, cualquier cosa ahí tenés mi teléfono donde estoy ahorita , y el número del cuarto es el 564. Mil gracias. Saludos”, dice el texto y al final está la rúbrica de Jerez.
DECOMISO
El 10 de marzo de 2003, el juez federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, Federico Moreno, ordenó el decomiso de ocho certificados a plazo fijo que la familia Alemán tenía en el Terrabank, de Coral Gables, Estados Unidos, que suman 804,321.12 dólares, bajo sospechas de provenir de actividades de lavado de dinero.
Moreno emitió una orden judicial indicando al oficial a cargo del Tribunal, que por existir causa suficiente, emitiera una “orden de arresto in rem” en contra de los bienes de los encausados, a fin de decomisarlos, confiscarlos y mantenerlos bajo custodia del tribunal hasta recibir orden ulterior. Esta orden se hizo efectiva el 12 de marzo de 2003.
Cuatro días después, el 14 de marzo de 2003, el fiscal Marcos Jiménez presentó en el tribunal cinco alegatos (acusaciones) contra los hijos de Alemán, presumiendo que el producto del dinero de los ocho certificados congelados en el Terrabank era resultado de operaciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
