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Las pesquisas que ha realizado la Policía Nacional con los documentos ocupados en la empresa Agave Azul, no le han permitido encontrar algún indicio de que esa empresa ha sido utilizada para “lavar” dinero.
El director de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero, confirmó que hasta ayer las investigaciones efectuadas por la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) no arrojan nada sobre el particular.
“No hay indicio de lavado”, sostuvo el jefe policial.
“Es que es difícil, como yo te decía la vez pasada, mezclar; si yo te doy a vos, mirá aquí tenés 50 córdobas, verdad, o dame 20 y yo te doy 50, entonces, después, ¿cuál de los dos es el dinero que se lavó, el tuyo o el mío? Es difícil eso”, indicó Cordero.
El jefe policial fue más allá en sus consideraciones en el caso de Agave Azul, al decir que no descarta que en los próximos días esa empresa vuelva a operar normalmente en el país.
El primero de diciembre, el Superintendente de Bancos de Nicaragua, Víctor Urcuyo, ordenó a la sociedad Agave Azul S.A., descontinuar de manera inmediata sus operaciones de captación de fondos, recursos, depósitos, inversiones del público e intermediación financiera en el país.
A partir de ese momento el gerente general de la sociedad, Félix Bolaños, anunció que recurrirían de amparo contra la resolución de la Superintendencia de Bancos (SIB), bajo el alegato de que no están obligados a regirse bajo las normas de la Superintendencia, porque se dedican a la comercialización de licor bajo el sistema multinivel y no actúa como microfinanciera.
Este martes, Carolina García, directora de Relaciones Públicas de esa empresa, informó que el viernes 16 de diciembre fueron notificados por la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, que había sido aceptado un recurso de amparo administrativo a favor de la empresa Agave Azul S.A., que le permitiría a la empresa continuar sus operaciones con normalidad.
Consultado el jefe policial sobre esa disposición de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones, dijo que hasta ayer no habían sido notificados de una disposición similar. Sin embargo, indicó que en caso el recurso exista, deberán acatar lo que les ordenen.
“Una cosa son las investigaciones que nosotros estamos haciendo y otra es que si el Tribunal de Apelaciones ordena un amparo, nosotros no podemos seguir manteniendo y reteniendo los documentos”, explicó el comisionado Cordero.
Aunque, aclaró que esto no significa que esa institución suspenderá las investigaciones que realiza en torno a las sospechas de lavado de dinero en esa empresa.
Cordero reiteró: “No nos mandan a decir que suspendamos las investigaciones, porque las investigaciones son internas, nuestras, de la Policía”.
Si devuelven los documentos que la Policía retiró de las instalaciones de Agave Azul durante los allanamientos efectuados a inicios de este mes de diciembre, las investigaciones quedarán limitadas, reconoció el jefe policial. “Los documentos te darían mucha información, pero si nos ordenan que regresemos eso, los tenemos que regresar”, apuntó.
García explicó que Agave Azul realizará los trámites correspondientes para ejecutar la orden de Apelaciones y, de esta manera, conseguir que la Policía Nacional le devuelva a la empresa documentación que es vital para seguir operando.
Entre los documentos que la Policía ocupó mediante un allanamiento a esa empresa están informes contables, la base de datos de todos los promotores y expedientes físicos que contienen información privada, entre otros.
La sociedad funciona en Nicaragua desde mayo de este año. Está inscrita en el Registro Mercantil de Managua desde el cinco de mayo y sus socios son Iván Jacobo Reyna Maytorena, de origen mexicano, y el salvadoreño Hebert Danilo Portillo. En El Salvador esta misma empresa estaba siendo investigada, pero una resolución judicial le absolvió.
