Mirna Velásquez [email protected]
Roman, Times, serif»>
Fraude en el Iniser a juicio
Mirna Velásquez Sevilla
[email protected]
La Fiscalía General de la República acusó ayer en los tribunales a Orlando Chávez Gil, ex presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) y a Jorge Alberto Montealegre Somoza, ex vicepresidente administrativo, por un fraude que habría dejado pérdidas al Estado de dos millones de dólares.
La acusación fue presentada al mediodía de ayer en el Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Managua y en ella se detalla que aprovechándose de sus cargos ordenaron injustificada e ilícitamente la transferencia de dos millones 35 mil 198 córdobas a Great Lamet Trust en el Sanford International Bank, entidad financiera que no tiene ningún vínculo con Iniser.
Aparentemente, los acusados habrían pretendido hacer creer que la transferencia era depositada a favor de la empresa de Iniser, Great Lambert Inc., no obstante el dinero fue depositado a nombre de Great Lambert Trust, dos nombres parecidos pero distintos.
Conforme la narración de los hechos, los acusados orientaron se liquidara el contrato de participación de inversión que Iniser tenía con el Hamilton Bank por dos millones de dólares para que junto a los intereses generados fueran acreditados a favor de Iniser en la cuenta número 100-0-002178-1 del Metrobank S.A., de Panamá.
Una vez depositado el dinero de Iniser en la cuenta del Metrobank, los ex funcionarios se constituyeron como firmas libradoras tipo ‘A’ y, mediante una carta enviada el 14 de junio del 2000 al gerente de ese banco, ordenaron que el dinero, más los intereses generados, se transfirieran a la dirección bancaria Banquete Nationale de París, New York, para la cuenta del Banquete Nationale de París, Panamá Branch para crédito final a la compañía Great Lambert Inc.
EN MANOS DE IMPUTADOS
El 9 de octubre del 2000, el Banquete Nationale de París, Panamá Branch, por orientaciones de ambos acusados, emitió dos cheques pagaderos a favor de Great Lambert Inc., uno por dos millones de dólares y otro por el valor de los intereses generados equivalentes a 35 mil 198 dólares.
Los cheques les fueron entregados a Chávez Gil y Montealegre Somoza y éstos supuestamente “de forma dolosa” dispusieron que los cheques fueran depositados en el Stanford International Bank Ltd. de las Islas Vírgenes, Estados Unidos, a nombre de Great Lambert Trust.
“Además de que dicha transacción no fue debidamente registrada para su control en el departamento de contabilidad de Iniser, a como debió ser, el dinero se depositó en cuentas totalmente desconocidas y ajenas al Iniser”, cita el escrito de acusación.
La Fiscalía pidió que los acusados sean puestos bajo arresto domiciliar, retención migratoria y otras medidas, pero aún no ha sido fijada la fecha de la audiencia inicial.
