- Investigadores de Estados Unidos, Panamá y Nicaragua se reunieron
Jorge Loáisiga Mayorga
La justicia sigue pendiente. Recientemente se reunieron en Miami, Estados Unidos, los equipos de investigación de Nicaragua, Panamá y Estados Unidos que procesan los casos relacionados al ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán Lacayo, condenado en Managua a 20 años de prisión por lavado de dinero.
El ex mandatario es investigado en Estados Unidos y Panamá por presunto lavado de dinero y aparentemente tendrá que enfrentar un proceso judicial, dependiendo de lo que resulte de la apelación de la sentencia condenatoria en Managua.
En la reunión evaluaron los avances de las investigaciones en cada uno de los países y analizaron los obstáculos existentes para que las instancias correspondientes determinen el ejercicio de las acciones legales que se van a tomar de conformidad con las leyes de cada uno de los países.
“En términos más prácticos es ver las posibilidades de abrir otros procesos judiciales contra Alemán por lavado de dinero en Panamá y Estados Unidos”, expresó una fuente que participó en la reunión.
EL HELICÓPTERO
En el encuentro se analizó el caso del dinero (671 mil dólares) congelado en Oklahoma, Estados Unidos, en marzo pasado por las autoridades de aquel país, al descubrir que el dinero provenía de actividades ilícitas.
El dinero congelado sería el producto de la venta del helicóptero rojo, franjas doradas, año 2000, Bell 407, matrícula guatemalteca TG-NVR-P, que utilizaba el ex presidente Arnoldo Alemán y que fue comprado con fondos sustraídos ilegalmente de las arcas del Estado de Nicaragua y posteriormente vendido a una empresa guatemalteca.
Los fondos fueron congelados en la segunda semana de marzo del año pasado, en el Bankfirst, de Oklahoma City y sería transferido a una cuenta del Partido Liberal Constitucionalista en el Banco de la Producción (Banpro).
FONDOS RECLAMADOS A FAMILIA ALEMÁN
Esa aeronave fue comprada en 1.4 millones de dólares con fondos de la Sociedad Industrias Andina de Desarrollo, y fue registrada a nombre de la empresa Servicios Ejecutivos Nacionales (Sena), ambas sociedades ligadas a Byron Jerez.
Luego de ser congelado, el dinero fue reclamado por unos abogados de Estados Unidos, entre ellos George Evans, el mismo que representa a María Alejandra Alemán Cardenal y Arnoldo Alemán en el caso de los certificados de depósito congelados. Sin embargo, como él es de Miami, no podía ejercer en Oklahoma, y posteriormente se presentó otro abogado.
“En este caso la Fiscalía (de Estados Unidos) ha pedido que se desestime la petición de los abogados. Los abogados han dicho que el helicóptero fue comprado con fondos de sociedades anónimas privadas de Guatemala”, precisó la fuente.
En Managua existen suficientes evidencias documentales de que el dinero salió de la Tesorería General de la República a través de transferencias a Industrias Andinas y luego esta sociedad lo transfirió a Servicios Ejecutivos S.A. (Sena), sociedad que compró el helicóptero y posteriormente se lo vendió a una empresa guatemalteca.
REPATRIACIÓN DEL DINERO
También fue analizado el caso del condominio de Jerez que ya fue finiquitado. “Lo que se analizó es cuál es el proceso de repatriación del dinero. Este un procedimiento largo y engorroso, que pasa por diferentes instancias, como el Departamento de Aduanas, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y finalmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ahora el caso está concluyendo en Aduanas. Hay mucha voluntad de los funcionarios de Estados Unidos de repatriar los 2.7 millones de dólares, han manifestado que no van a hacer ningún descuento por los costos que invirtieron las diferentes agencias en la recuperación de los fondos”, precisó la fuente.
Además vieron el caso de los seis certificados de depósito a nombre de familiares de Arnoldo Alemán. “Vos debés de tener conocimiento que la última resolución fue de un juez de Atlanta, en la cual disponía que atendiendo el monto de las cantidades congeladas, el caso debería ir a juicio. El caso está nuevamente en Florida, Miami y estamos en la fase preparatoria, recopilando información adicional para tratar de llevar un caso fuerte en los tribunales de Miami.”, indicó la fuente.
La fuente agregó que los agentes panameños informaron que tienen concluida la investigación financiera y el caso está en manos de la fiscal anticorrupción Cecilia Raquel López, quien ha iniciado un proceso de entrevistas para determinar contra quiénes se presentarán las acusaciones de lavado de dinero en los tribunales de Panamá.
