- Para comprobar si el ex presidente de la ONG lavó 522,857 dólares mediante operaciones ilícitas
Jorge Loáisiga Mayorga
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Fiscalía ordena auditar a la FACS
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Para comprobar si el ex presidente de la ONG lavó 522,857 dólares mediante operaciones ilícitas |
Jorge Loáisiga Mayorga
La Fiscalía General de la República ordenó que se practique una auditoría en la Fundación Augusto César Sandino (FACS), para comprobar la denuncia de lavado de dinero que pesa contra el ex presidente de la Facs, Edwin Zablah, y otros funcionarios del organismo no gubernamental.
Para la ejecución de la mencionada auditoría, el Ministerio Público designó al contador público Jesús Francisco Pérez Hurtado, tras analizar los currículos de otros dos contadores públicos.
La designación del auditor se hizo en base a lo establecido en el Código Procesal Penal, que señala en el sistema acusatorio, la libertad probatoria, por lo que es obligación del órgano investigador y acusador buscar todos los elementos de prueba necesario, a través de los medios lícitos que los lleven a determinar la existencia o no de actos ilícitos.
LA PRENSA intentó conocer la versión del abogado de Zablah, Mario Cruz, pero éste no contestó el teléfono celular, ni regresó la llamada, pese a que se le dejó un mensaje explicando la situación.
LAS TRANSFERENCIAS
La Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, investiga desde finales del año pasado a Zablah, y otras personas, por los delitos de lavado de dinero, defraudación, estafa y delitos contra la buena fe en los negocios, entre otros.
Zablah trasladó de cuentas de la Facs, después de ser destituido de su cargo como presidente, en un banco de Panamá 300 mil dólares a una cuenta no registrada en la fundación en otro banco de Panamá y posteriormente hizo una transferencias por la misma cantidad una cuenta de un banco español.
Además, autorizó entre julio y agosto del año pasado, el pago de 130 mil dólares de gastos generados por dos tarjetas de crédito que él utilizaba. El pago se hizo de las cuentas de la FACS en el Banco Nacional de París (Paribas).
Documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA, demuestran que Zablah, en un solo día, gastó más de 20 mil dólares en una empresa llamada Agencias Pan Americanas S.A., de la cual él es socio.
Agencias Pan Americanas de Nicaragua S.A., fue fundada en febrero de 1996 y, según escritura número uno del protocolo número 19, de 1996, de constitución de sociedad, elaborada por el abogado y notario Yamil Zúñiga Montenegro, ante quien comparecieron los Zablah y su primo Rolando Zablah Kafati, para constituir la sociedad, según pudo constatar LA PRENSA en el Registro Mercantil de Managua.
¿SIMULACIONES JURÍDICAS?
El capital con el que fue constituida la sociedad, según la escritura de constitución, fue de 800 mil córdobas, que a febrero de 1996 equivalían a 100 mil dólares. Se crearon 800 acciones de las cuales los hermanos Zablah del Carmen compraron 200 cada uno y su primo Zablah Kafati, adquirió 400.
La escritura de constitución de la sociedad indica que el objetivo de la misma es importar y vender todo tipo de mercancías, sin limitación de cantidad o procedencia.
También puede representar marcas, fábricas y empresas extranjeras cualquiera que sea el objeto sus actividades. También puede gestionar y obtener créditos, financiamiento de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras.
Pero los gastos de Zablah no se limitaron a beneficiar a Agencias Pan Americanas, sino además a otra empresa bautizada como “La Barra Western Zone Managua”.
La Barra, como popularmente se le conocía entre los adolescentes y jóvenes de Managua, era una discoteca juvenil, ubicada en el Centro Comercial San Francisco, en la zona rosa de Managua, pero tras el escándalo de revelado por LA PRENSA, en noviembre pasado, el local fue cerrado.
Sin embargo la discoteca en realidad era propiedad del Grupo EZA Sociedad Anónima, cuyos socios son los hermanos Edwin, Dora Cecilia y Ana Carolina Zablah Cuadra, hijos de Edwin Zablah del Carmen.
Zablah ha dicho que todos esos actos fueron simulaciones jurídicas, para proteger el patrimonio de la Fundación.
