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Bancentro: “Operaciones del banco eran normales”
Jorge Loáisiga Mayorga
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El gerente general del Banco Centroamericano (Bancentro), Carlos Briceño, dijo a LA PRENSA que las operaciones financieras ejecutadas por esa institución bancaria, relacionadas a cuentas de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), ordenadas por el entonces presidente ejecutivo, Gabriel Levy y su asistente Randolfo Zeledón, se hicieron en cumplimiento de instrucciones giradas por un cliente y que las mismas son “normales y comunes”.
“Lo que haya ocurrido con el dinero es otra cosa que compete a las autoridades dilucidarlo”, expresó Briceño, y agregó que los bancos no pueden actuar como contralores ni auditores de los fondos de sus clientes y que sólo deben asegurarse que la transacción cumple con las normas exigidas por la Superintendencia de Bancos y las de la institución.
LA PRENSA informó el miércoles que Levy y su asistente administrativo Zeledón, ordenaron la apertura de una “cuenta confidencial” y la transferencia de más de 800 mil dólares a cuentas de particulares, pero con cheques a nombre del Bancentro.
Briceño explicó que “cuando sólo se tiene chequera y se quiere hacer un depósito a otra cuenta en el mismo banco, lo que se hace es un cheque a nombre del mismo banco para que lo depositen en la cuenta de la empresa en el mismo banco. Ésa es una transacción común y corriente que se hace todos los días”, dijo.
El funcionario del banco dijo que los cheques se emitían a nombre del banco para agilizar las transacciones y no tener que hacer el endoso del cheque y no tener que llevar el poder correspondiente de las personas. “Los cheques ya traían las firmas autorizadas para hacer la transacción. Ellos preferían hacer el cheque a nombre de Bancentro con las dos firmas autorizadas y lo depositaban en la otra cuenta”, agregó.
Documentos a los que ha tenido acceso LA PRENSA determinan que en estas operaciones que dirigió Levy entraron en juego tres cuentas de Enitel.
Primero se dio el cierre de la cuenta 101217248. Con el saldo de ésta, Levy y Zeledón ordenaron abrir la cuenta número 1011205533. Una vez que esta última estaba abierta, fue alimentada con más de un millón de dólares de otra cuenta de Enitel, la número 0101200973.
Si embargo, el dinero inmediatamente pasaba a manos de terceros, como en el caso de los 300 mil dólares que fueron transferidos a la cuenta del abogado Pablo Beteta o los cien mil dólares que salieron en concepto de “pago de ejecutivos y para donación de damnificados del huracán Mitch”.
