- Tenía acceso a informes de inteligencia de las autoridades de Panamá sobre su caso
- Solicitud de agente especial del Departamento del Tesoro se encontró en casa de Harris en Managua
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Marc Harris era un hombre conectado al poder en Panamá. Sus hombres de confianza tenían la habilidad de interceptar y comprar información clasificada bajo el sello de “top secret” para alimentarlo con documentos de alta confidencialidad, provenientes de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría de Panamá y la Seguridad Nacional de aquel país.
Para este fin supuestamente entregaba grandes sumas de dinero a funcionarios corruptos de Panamá.
En marzo del presente año, el secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional de Panamá, Ramiro Jarvis, recibió una solicitud del agente especial a cargo de las investigaciones del Departamento del Tesoro, Robert A. Baker, sobre las operaciones de lavado de dinero Harris, para que le trasfiriera toda la información sobre las actividades que éste realizaba.
“Estimado Lic Jarvis. Como resultado de los atentados del 11 de septiembre, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado nueva legislación para reprimir el terrorismo internacional y el lavado de dinero. Con ese motivo estamos interesados en obtener toda la información posible sobre individuos y compañías que aparecen en sus archivos y que ustedes sospechan puedan estar operando al margen de la ley. A petición del Buró Federal de Investigaciones (FBI), solicitamos copia del expediente que ustedes mantienen sobre el señor Marc Harris”, dice la nota que envió Baker a Jarvis.
Sin embargo, esa nota que no debería haber salido de la oficina de Jarvis, apareció entre los documentos que la Fiscalía General de la República incautó en la casa que Marc Harris, alquilaba en Las Colinas, Managua, donde además se localizaron más de mil cajas de documentos con presunta información de operaciones de lavado de dinero.
INFORME ESTABA EN CASA DE HARRIS
Uno de los testigos en el caso entregó a LA PRENSA parte de esos documentos y dijo que la Fiscalía también tiene en su poder un informe de operaciones de vigilancia y seguimiento a las actividades de Marc Harris y sus allegados en Panamá y Nicaragua,
El documento, según el testigo, está firmado por el denominado “agente Chacón” de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría de Panamá.
“Hasta la fecha se mantienen vigentes las acusaciones contra el doctor Gilberto Boutin, el Lic. Federico Espino y otros. Las medidas cautelares contra los fondos y bienes del señor Harris y sus compañías en Panamá también siguen vigentes en el marco de las acciones judiciales interpuestas en diversos juzgados…”, dice parte del informe.
En otra parte del documento denominada Operaciones de Coordinación Nacional e Internacional dice: “Seguimos coordinando nuestra labor con la DIIP asignados al caso y mantenemos estrecha colaboración con el enlace en Policía Técnica Judicial, quien está en contacto permanente con las autoridades del gobierno de Nicaragua”, expresa.
Agrega que: “Por medio de la Interpol hemos podido enviar informes a la Policía de Nicaragua, lo que ha producido buenos resultados. Los colegas en Managua han logrado el cierre de las cuentas bancarias del señor Harris y sus empresas en Nicaragua”.
El informe del “agente Chacón” encontrado en casa de Harris, añade que: “Los trámites de renovación de la residencia del señor Harris en Nicaragua se han demorado y es muy posible que sea cancelado según dejaron entrever funcionarios de enlace en Managua. La correspondencia y los datos sobre operaciones en Nicaragua se incluyen en el anexo F. La aeronave propiedad del señor Harris ha sido vendida, pero el expediente abierto por la Policía de Nicaragua sobre el trasiego de drogas sigue abierto y aparece en el anexo G”.
OPERACIONES BANCARIAS
El informe de operaciones de vigilancia y seguimiento a las actividades de Marc Harris y allegados realizado por el denominado “agente Chacón” de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría de Panamá, refiere que a solicitud de la Dirección Superior de la Unidad de Análisis Financiero y del Ministerio de la Presidencia, montaron un operativo de revisión de todas las operaciones bancarias de Harris y sus compañías en Panamá.
“La mayoría de las operaciones bancarias se realizan por medio del Banco Nacional donde se ha notado un movimiento importante en la cuenta de la empresa Stanfor Management Services Inc cuenta 02-02-0179-7”, señala parte del informe.
