- Empresario estadounidense que
estaba en Nicaragua, es acusado de “lavar” hasta 2.6 millones de dólares - Compareció ante la Corte
de Distrito de la Florida, con
uniforme de presidiario, esposado y con cadenas en sus pies
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Marc Harris, el empresario estadounidense, nacionalizado panameño, expulsado de Nicaragua y entregado a agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), compareció el miércoles pasado ante una Corte de Distrito de la Florida, para responder por cargos de lavado de dinero hasta por 2.6 millones de dólares, según la acusación presentada por la Fiscalía del Estado de la Florida, Estados Unidos.
Los cargos presentados contra Harris están relacionados a seis transferencias bancarias realizadas por él, los días siete, ocho y 29 de mayo de 1998. Las transferencias eran de 635 mil, 665 mil, 400 mil, 300 mil, 271,985 y 421,000 dólares, respectivamente.
La acusación de la Fiscalía del Estado de la Florida, firmada por el procurador Marcos Daniel Jiménez y su asistente, David M. Buckner, señala que el dinero, que provenía de operaciones de contrabando de líquido de refrigerantes, conocido como freón, pasó por cuentas de los bancos Total Bank, Global Bank de Panamá, Banco Continental de Panamá y varias compañías del grupo financiero de Harris, conocido como “The Harris Organization”.
LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS
“Harris participó en las transferencias bancarias con dinero del contrabando de gas freón, a sabiendas de que los fondos eran producto de una actividad ilegal”, dice el escrito.
La acusación agrega que las cuentas beneficiadas con los giros estaban a nombre de la empresa Susvivienda S.A., y de Joseph R. Vigna, un ex socio de Harris, con un proceso judicial en Estados Unidos, según un reporte del periodista Gerardo Reyes del Nuevo Herald de Miami.
Reyes quien asistió a la audiencia del juicio, describió en una nota publicada ayer en ese periódico, que Harris, quien durante más de 10 años se dedicó a esconder fortunas tras la sombra de una constelación de empresas de papel, creadas en Panamá, Nicaragua y Chile, fue presentado ante un magistrado federal de Miami, vestido con el uniforme caqui y con sus pies encadenados.
HARRIS SE DEFIENDE
“Soy empleado por mí mismo y me dedico al desarrollo de programas de computadores”, explicó Harris al magistrado, según la nota del Herald.
Harris aseguró que es propietario de una casa en Santiago de Chile, evaluada en 500 mil dólares.
“Esta acusación es sólo una gota en el océano”, dijo al Herald el periodista David Marchan, editor del boletín Offshore Alert, quien durante cinco años ha seguido las actividades financieras. “Harris es un pícaro que tendrá que responder por otros crímenes de cuello blanco”, señaló Marchan.
AMIGOS DE HARRIS
La publicación Offshore Alert denunció en marzo del año pasado que Harris se había establecido en Nicaragua, con sus empresas y contaba con la ayuda de muchos de sus colaboradores, entre ellos los panameños Maximiliano Hidalgo y Tomás Caballero, y Larry Gandolfi, de Estados Unidos, con quienes estaba operando las sociedades Mitchel Astor Gilbert Trust Company Ltd; Patco Trust Co., registrada en el paraíso fiscal de Nevis.
Offshore Alert también dice tener informes de que tres narcotraficantes convictos aparecen como accionistas de la oficina que The Harris Organization tiene en las Islas Vírgenes Británicas. Los traficantes serían Wallace Stull, James Somerville y Lawrence Boulanger. Pero la acusación en la Corte de la Florida no relaciona las operaciones financieras por las que se le acusa, con narcotráfico.
El Herald señaló que antes de establecerse en Nicaragua el año pasado, Harris, graduado de negocios de la Universidad de Columbia, despachaba desde Panamá, donde desarrolló una estrecha relación con algunos funcionarios del gobierno de ese país.
