- El ex ministro de Hacienda asume la responsabilidad en las operaciones de lavado de dinero, por más de 50 millones de dólares
- Procurador dice que declaración de Duque Estrada no libera de responsabilidad a Alemán, sino que confirma su complicidad
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, asumió, en declaración jurada, toda la responsabilidad de las transferencias irregulares que hicieron desde esa institución, con perjuicio económico para el Estado por más de 50 millones de dólares.
Duque Estrada, quien es prófugo de la justicia nicaragüense, envió la declaración jurada al auditor interno del Ministerio de Hacienda, a través de la ex tesorera genera de la República, María Auxiliadora Herdocia.
El procurador Iván Lara dijo que esa declaración de Duque Estrada “no exime de responsabilidad a nadie; las responsabilidades personales son personalísimas, nada tiene que ver, el caso de Alemán es por lavado de dinero, y eso no niega que la FDN (Fundación Democrática Nicaragüense), de la cual Arnoldo Alemán era socio, haya captado dinero del Estado, más bien viene a reafirmar la coautoría de Alemán en las operaciones de lavado”.
“Duque Estrada era su ministro de Hacienda y las operaciones que se hicieron fue con venia de Arnoldo” , explicó el procurador Lara.
Parte de la declaración de Duque Estrada está en el informe de auditoría que el actual ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, entregó a la Juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez.
“Por intermedio de la licenciada Herdocia nos llegó una declaración jurada del ing. Esteban Duque Estrada, ex ministro de Hacienda, en la que se responsabiliza por las transferencias de fondos a la Presidencia de la República, de los procedimientos que se emplearon para realizarlas, tales como aperturas de cuentas a nombre de la TGR (Tesorería General de la República) en bancos nacionales y también en bancos de la República de Panamá”, dice el informe firmado por el auditor interno de Hacienda, José Antonio Calderón.
“Asimismo se responsabiliza de la custodia de toda la documentación relacionada con estas transferencias y de haberle instruido a la Lic. Herdocia, en memorando del 20 de diciembre 2001, le hiciera entrega de toda la documentación relacionada con los anticipos y transferencias efectuados a la Presidencia de la República”, agrega el documento.
Durante la Administración de Arnoldo Alemán, Duque Estrada autorizó transferencias extrapresupuestarias, ilegales, de los fondos del Tesoro a la Presidencia de la República, por 74 millones 762 mil 220 córdobas y más de 393 millones de córdobas, que no fueron legalizadas y la Presidencia no rindió cuentas de esos fondos.
El informe en su página 10, párrafo primero, indica que “esta situación persiste hasta la fecha”, o sea que todavía no han rendido cuentas, según explicó Eduardo Montealegre.
El actual ministro de Hacienda dijo a LA PRENSA que “desde el 10 de enero de este año no existen transferencias que no estén presupuestadas” y esa parte del informe se refiere “a la rendición de cuentas de parte de la Presidencia… y no a nuevas transferencias; no hay transferencias fuera del presupuesto”.
El informe agrega que también hicieron transferencias extrapresupuestarias a la Secretaría de la Presidencia, por un monto de cinco millones 411 mil, 555 córdobas, que no fueron legalizadas ni rindieron cuentas de cómo los gastaron.
El secretario técnico de la Presidencia en esa época era el actual ministro de Fomento, Industria y Comercio, Mario Arana.
INVENTOS PARA FRAUDE
El informe del auditor interno del Ministerio de Hacienda, José Antonio Calderón, dice que el gobierno de Arnoldo Alemán “inventó una inexistente donación de Taiwan para ocultar las irregulares transferencias extrapresupuestarias de las cuentas del Tesoro a la Presidencia de la República, ordenadas por el ex ministro Duque Estrada”.
Además, abrieron cuentas corrientes en bancos nacionales y extranjeros “para, de manera fraudulenta, sacar fondos del Tesoro, transferirlos a ellas, hacerlos pasar por bancos panameños y finalmente transferirlos al Banco Central de Nicaragua a la cuenta inexistente donación Taiwan”, agrega el informe.
El documento precisa que el ex ministro Duque Estrada emitió Bonos del Tesoro, en forma irregular, para negociarlos en bancos nacionales y luego transferir esos fondos a las cuentas que abrió a nombre de la Tesorería en bancos panameños.
También inventó un inexistente crédito revolvente en el Banco de la Producción, garantizado, según Duque Estrada, con un bono del Tesoro, para simular el pago del mismo, y transferir esos fondos a la cuenta inexistente Donación Taiwan, a través del Bank of America.
“Existe un perjuicio económico al Estado, ocasionado por el ex Ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada Sacasa, por toda esta actuación dolosa que conllevó la simulación de un crédito y de una donación, la irregularidad de transferir los fondos de un país a otro y de un banco a otro, para ocultar el verdadero destino de los fondos y permitir de esta manera que la Presidencia de la República dispusiera de fondos extrapresupuestarios sin tener que rendir cuenta de ellos, porque suponía que eran originados en una donación extranjera”, indica el informe.
