- Iván Lara asegura que delito de lavado de dinero sí está tipificado en nuestra legislación, y que mantendrá acusación por ese crimen
- “Lo que importa aquí es lo que la jueza decida”, dice al minimizar criterios de la fiscal María Lourdes Bolaños
Moisés Martínez [email protected]
Iván Lara, el procurador especial en el caso de lavado de dinero en contra de Arnoldo Alemán, Amelia Alemán, Byron Jerez y otras 11 personas más, explicó que este delito se encuentra tipificado en los artículos 61 y 62 de la Ley 285, denominada “Ley de Tráfico de Estupefacientes, Sicotrópicos; y Lavado de Dinero Producto de Actividades Ilícitas”.
La fiscal general adjunta, María Lourdes Bolaños, había expresado que no se encuentran pruebas para determinar el delito de lavado de dinero en la acusación de la Procuraduría, y que sólo está demostrado el fraude, la malversación de caudales públicos, asociación ilícita para delinquir y el peculado.
Asimismo, Bolaños agregó contradictoriamente que el delito de lavado de dinero no está tipificado en las leyes nicaragüenses, por lo que no se pueden condenar a los procesados por éste.
“Es obvio que esto es un criterio de cada quien, y el lavado de dinero está tipificado en los artículos 61 y 62 de la Ley 285, y yo voy a mantener mi conclusivo por lavado de dinero, el cual es un delito autónomo. De todas formas, lo que importa aquí es lo que la juez decida, pero todas las conductas de los procesados encajan con el delito de lavado”, reiteró Lara.
EXPEDIENTE MAYCO SOLICITADO POR JUEZ
Por otro lado, la fiscal adjunta informó que la juez Juana Méndez solicitó que se le entregara el expediente relacionado con las operaciones financieras en la empresa Materiales y Construcción, S.A. (Mayco), que se encontraba en las oficinas de la Comisión Liquidadora de Carteras.
“En ese expediente se encuentran las pruebas de cómo la FDN (Fundación Democrática Nicaragüense) compró la Mayco y cómo se manejaron todas esas operaciones irregulares hasta que la quebraron”, dijo la fiscal.
Según información suministrada a la Fiscalía por un informante anónimo, ex trabajador de la Mayco, la FDN, una sociedad creada el año pasado por Arnoldo Alemán, su hija María Dolores, Byron Jerez y Alfredo Fernández, compró la empresa por un monto de 335,000 dólares.
La empresa Mayco fue pagada con el cheque de gerencia 0048644, del Banpro a la Junta Liquidadora de Cartera (adscrita al Banco Central de Nicaragua), por un monto de 355 mil dólares, que fueron depositados en la cuenta 1001102230639 a la 1:45 del 12 de diciembre de 2001. Este cheque salió de las cuentas de la FDN en el Banpro.
Esta cuenta de administración de efectivos es administrada en el Banco Central, por el funcionario Javier Gutiérrez, quien aparece como miembro de dicha Junta Liquidadora.
El cheque fue pagado por el ex contador de Mayco, Ricardo Rojas, quien está detenido por el hurto de las computadoras de la empresa, las cuales sustrajo para borrar toda la información contable de la Mayco.
FALLO A LAS PUERTAS
El procurador especial Iván Lara expresó que esperan que la sentencia de la juez Primero del Distrito del Crimen, Juana Méndez, se encuentre lista a mediados de la próxima semana.
