- Procurador Iván Lara también solicitó a juez que ordene la presentación de sus libros contables
Ary Neil Pantoja [email protected]
El procurador especial penal en el caso de lavado de dinero, Iván Lara, pidió ayer a la juez Juana Méndez decrete la intervención preventiva inmediata de los activos de la empresa Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), y además que los socios presenten a la judicial los registros financieros y libros contables.
La solicitud incluye una inspección en la cuenta paybles trust No. 010058627/84939, localizada en el Banco de la Producción (Banpro), así como en la cuenta ubicada en el Banco Caley Dagnall a nombre de la Fundación Democrática Palma Real, en la que, según Lara, existen en la actualidad 84,000 dólares, pero que por la misma pasaron varios millones más.
Lara también pidió a la juez gire un oficio al Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), a fin de que esta institución informe sobre la existencia de pólizas a nombre de los procesados Byron Jerez, su esposa Ethel González y su hija Valeria Jerez González, Jorge Solís Farias, Amelia Alemán Lacayo, Álvaro Alemán Lacayo, su esposa Mayra Estrada y el hijo de ambos, Arnoldo Antonio Alemán Estrada.
También si hay pólizas a nombre de Auxiliadora López y Ligia del Socorro Segovia García y resto de procesados en el caso de lavado de dinero, fraude, peculado y malversación de caudales públicos, entre otros.
El procurador pidió también el levantamiento del sigilo bancario para que “la Superintendencia de Bancos gire instrucciones a la junta liquidadora del Banco del Café para que se informe sobre el cheque No. 146 del tres de noviembre del año 2000, a favor de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), según referencia No. 002131511 y 0152200527”, señala.
A este respecto, Lara también pidió el movimiento financiero de esta cuenta, quién realizó la apertura de la misma y a nombre de quién está dicha cuenta; así como el estado actual.
Finalmente, Lara solicitó a la juez que pida el auxilio de peritos de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) y de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional “a fin de que colaboren en las diligencias que contribuyan a la recolección de medios de pruebas, peritaje e investigaciones que sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
Las inspecciones, señala Lara, deben extenderse a todas las transacciones y cualquier movimiento financiero que se haya realizado en las cuentas que los procesados puedan tener en los Bancos Caley Dagnall y de la Producción (Banpro).
