- Hubo una supuesta transferencia
de 2 millones de dólares hacia un banco suizo
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El procurador de Panamá, José Antonio Sossa, realizó ayer en horas de la mañana, un allanamiento en el Banco Continental de Panamá, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero del país canalero, para verificar la supuesta transferencia de unos dos millones de dólares a bancos suizos de presuntas cuentas del ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, que manejaba un bufete de abogados.
Las cuentas son sospechosas de ser las receptoras de fondos sustraídos al Estado de Nicaragua por el ex presidente Alemán, que lograron ser transferidos a un banco en Suiza.
La noticia fue difundida ayer en Panamá en el programa de Televisión RCM TV que dirige el periodista Fernando Fernández. Las autoridades llegaron al Banco a las 9:45 de la mañana y se llevaron toda la documentación relacionada con las mencionadas cuentas bancarias, pero ninguno de los funcionarios de la institución financiera quiso brindar declaraciones a los medios panameños.
Sossa declaró a la televisora panameña que, en efecto, se ha iniciado una investigación sobre las supuestas cuentas, las cuales, se sospecha, se trata de dinero que salió de las arcas del Estado de Nicaragua.
“Estamos abriendo la investigación. Es dinero que supuestamente salió de las arcas, de los fondos de Nicaragua. Vamos a tomar las medidas que establece la ley”, precisó el procurador Sossa a la televisora panameña.
En la investigación también participa Dalys Terán, jefa de la Unidad Análisis Financiero de Panamá, quien intenta verificar el estatus de las cuentas que eran manejadas a través del Bufete Cochez, Pages y Martínez, que dirigen los abogados Guillermo “Willy” Cochez y Víctor Martínez.
De acuerdo con los datos proporcionados por el periodista Fernández, de las cuentas investigadas se giraron tres cheques que suman un millón de dólares cambiados por estos abogados.
La Unidad de Análisis Financiero sólo se activa cuando se sospecha de lavado de dinero de actividades ilegales y delitos conexos.
Además, la investigación intenta establecer la conexión que existe entre esas cuentas bancarias y al menos dos ciudadanos árabes de la Zona Libre de Panamá que, según el reporte periodístico, son sospechosos de lavar dinero procedente de otros países.
