Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento del Tesoro y la Aduana de Estados Unidos, se reunieron con el Subprocurador de Justicia, Francisco Fiallos, para acordar mecanismos de investigación para determinar si el ex Director General de Ingresos (DGI), Byron Jerez, utilizó el llamado “sistema Pitufo” para introducir dinero obtenido de manera ilegal a aquel país.
“Sí, nos hemos reunido. Es para intercambiar información y establecer mecanismos de colaboración y de investigación”, aseguró el subprocurador Fiallos, quien no quiso dar mayores detalles sobre la reunión con los funcionarios estadounidenses.
“Nos vamos a seguir reuniendo en los próximos días para mantener la comunicación. Se ha hablado de los temas que todos conocemos”, agregó el fiscal Fiallos.
De acuerdo con otras fuentes, para los agentes de estas tres agencias de Estados Unidos, existe sospecha de que Jerez haya realizado la llamada “Operación Pitufo”, que consiste en introducir a los bancos de Estados Unidos pequeñas cantidades de dólares, que no superan los 10 mil, para alimentar sus cuentas bancarias en la nación del norte.
“A ellos (Estados Unidos) lo que les interesa es buscar pruebas que los conduzcan a establecer los mecanismos de lavado de dinero para poder abrir un juicio allá”, dijo la fuente.
En el famoso caso de los “checazos”, descubierto por LA PRENSA en marzo de 2000, se utilizó el mecanismo de simular compras de la DGI a empresas “fantasmas” y sociedades relacionadas con Jerez y sus familiares. Estas empresas en su mayoría tenían origen en Estados Unidos, pero estaban, algunas, inactivas desde hacía muchos años.
Estados Unidos quiere determinar si ese dinero fue transferido a través de bancos de Estados Unidos o si las cuentas que Jerez posee en las instituciones financieras americanas fueron alimentadas por ese sistema que para ellos es un mecanismo de lavado de dinero, porque el mismo fue obtenido de manera ilícita.
En enero pasado, el Gobierno de Estados Unidos le canceló a Jerez la visa de ingreso a Estados Unidos bajo sospecha de lavado de dinero.
