- “En el proceso se pudo detectar que hubo maniobras para cambiar los cheques”, dice Fiscal del caso Enitel
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Tanto la fiscal auxiliar, Adaluz Valerio, como el procurador especial, Iván Lara, insistieron ayer en la responsabilidad financiera en que incurrieron tres entidades financieras en el caso de los checazos de Enitel, al haber cambiado cheques de manera irregular.
“Una vez que se suspenda el sigilo bancario vamos a proceder en las investigaciones. En el proceso instructivo se pudo detectar que hubo maniobras para cambiar los cheques”, expresó Valerio.
Dijo, además, que existe la declaración testifical de una persona experta en asuntos bancarios, quien dio testimonio que lo actuado por los bancos fue anómalo.
“Esto amerita que se rompa el sigilo bancario y la Fiscalía va a proceder contra aquellas personas que resulten involucradas”, agregó.
Según la fiscal Valerio, en este caso están siendo cuestionados el Banpro, el Banexpo , Multicambios, y el banco extranjero Alemán Platino.
“La Procuraduría está convencida de que hubo irregularidades y de que los bancos tienen responsabilidades financieras en este caso por los que tienen que responder”, dijo por su parte Lara.
Agregó que en los próximos días estarán pidiendo que la situación del cambio de cheques de manera irregular sea investigada a profundidad.
“Vamos a ir contra todos aquellos que estén involucrados en este fraude al Estado, y si los bancos tienen alguna responsabilidad se va a investigar para saber qué es lo que pasó”, dijo Lara.
El presidente de la Junta Directiva del Banco de la Producción (Banpro), Ramiro Ortiz Mayorga, admitió la semana pasada a LA PRENSA que en el banco se cometieron “irregularidades” al recibir los “checazos” de Enitel sin ninguna referencia de las personas que cambiaron o depositaron los cheques.
Entre los cheques emitidos por Enitel de sus cuentas en el Banpro figuran los números 20543 y 20544 a nombre de Miami Delivery y Automotive Supplies y Parts, los que sólo presentan una firma y el sello de recibido del Banpro, algo que tanto Ortiz como el presidente ejecutivo y gerente general de la institución financiera, Arturo Arana, admitieron que no era “normal”, lo que condujo a violar normas y procedimientos establecidos para recibir un cheque.
Además, están los cheques números 4343 y 4345 de una de las cuentas de Enitel en el Banco de la Exportación (Banexpo) que se emitieron a favor de Bussines Express y Miami Delivery.
