- Juez Juana Méndez solicita apoyo a Estados Unidos
Ary Neil Pantoja [email protected]
La juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, ordenó a través de un oficio a la Superintendencia de Bancos y Otras Entidades Financieras (SIB), la congelación inmediata de las cuentas bancarias que estén a nombre de los procesados por el fraude, cuyo principal protagonista es el ex director de Ingresos, Byron Jerez.
El oficio enviado a la SIB manda a que esta instancia “ordene a todos los bancos e intermediarios financieros, identifiquen las cuentas bancarias y saldos de las mismas, a nombre de los procesados y procedan a su congelación inmediata”.
Asimismo, la juez Méndez envió una solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que, a través de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, soliciten a la Embajada norteamericana cualquier información relacionada con el caso que se ventila en dicha judicatura.
La investigación que la juez solicita es para determinar la existencia de cuentas bancarias o cualquier otros bienes en Estados Unidos, sean muebles y/o inmuebles, a nombre de los procesados Byron Jerez Solís, Harvey Mayorga, Alejandro Flores López, Mario Alberto Aragón Johansen, Esmelda Dominga Orozco Salinas, José Benito Ramírez Mayorga y Jenny Emilia Mena López.
Según el auto dictado por la judicial, el objetivo de identificar dichas cuentas bancarias y bienes en Estados Unidos, es determinar “si tienen algún vínculo con el lavado de dinero y fraude”. “Solicitamos se nos proporcione información y designe, en lo posible, autoridad especializada para que coordinen investigaciones con la suscrita y la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional”, dice el auto de la juez Méndez.
De igual manera, la funcionaria judicial giró oficio al jefe de la Dirección de Interpol para que “a través de sus medios” investigue e informe si existen cuentas bancarias y referencias de las mismas a nombre de las personas ya mencionadas en Panamá, Costa Rica, la ciudad de Miami o cualquier otro país.
INSPECCIONARÁN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (DGI)
A solicitud del Procurador Especial Penal, Alberto Novoa, la juez Méndez ordenó la inspección ocular y acompañada de peritos (especialistas), en las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI), con el fin de determinar las diferentes modalidades que esta instancia utilizó para la compra de vehículos, como la autorización del crédito fiscal y las órdenes de emisión de notas de crédito. Dicha inspección se realizará el jueves 2 de mayo a las 2:30 de la tarde.
Los peritos, según la juez, deberán examinar los documentos relacionados con los hechos que se investigan y determinar si han existido anomalías en las transacciones realizadas para la adquisición de los 23 automotores que se reflejan en el informe que remitió el director de la Dirección de Bienes del Estado, José Aníbal Olivas Cárdenas, a la juez.
Los especialistas también deberán realizar una auditoría sobre los vehículos y documentos requisados a Jerez y que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional. Entre los documentos se encuentran estados de cuentas bancarias, chequeras, informes y otros. Además que deberán examinar el Disco Duro (CPU) de la computadora y cualquiera otra información computarizada que se encuentre bajo resguardo policial.
El objetivo de la auditoría, según el ordeno judicial, es determinar aspectos relacionados con los hechos investigados y “se proporcione el monto aproximado de los bienes propiedad de Byron Jerez y resto de procesados… desglosando las referencias de dinero en efectivo, cuentas por cobrar, pasivos, bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias en Nicaragua y otros países, estados de cuentas y determinar si existen cuentas a nombre de terceras personas…”
CITAN A LOS «DUEÑOS» DE LOS AUTOMÓVILES
La juez Juana Méndez, citó a declarar a un sinnúmero de personas en calidad de testigos, entre ellas, a 23 que aparecen como dueños de los vehículos que, según el expediente policial enviado al juzgado, fueron comprados a través de notas de crédito de la Dirección General de Ingresos y que luego aparecieron en manos de Byron Jerez y sus familiares.
Los citados son Javier Argüello Lacayo, Silvio Reynaldo Argüello Cardenal, Rosa Velásquez Gallardo, María Auxiliadora Herdocia Icaza, María Auxiliadora López Román, Roberto Jiménez, Rodolfo Escobar Wong, León Jirón Marín, Humberto Osorno Obando, Basilio Eliseo Blass Bojorge, Sergio Mario Centeno Caffarena, hijo del Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.
También citaron a Gustavo Adolfo Salgado, Domingo Marcelino Otero, Bismarck Salinas, José Luis Maradiaga, Jesús Martínez Alemán, ex director administrativo financiero de la DGI; a los licenciados José Bernardo Pastora Cárcamo, Javier Norori y Fátima Araceli Góngora. Todos deberán presentarse el próximo primero de mayo a partir de las 8:00 de la mañana.
