- Compraron acciones del Interbank con dinero del mismo banco
Ary Neil Pantoja [email protected]
La Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional remitió este lunes al Juzgado Octavo de Distrito del Crimen de Managua la última investigación realizada sobre la forma en que los hermanos Saúl y Alex Centeno Roque obtuvieron 73,498 acciones del desaparecido Banco Intercontinental (Interbank), utilizando, a través de diferentes transacciones dinero de la misma institución bancaria.
La nueva causa también da cuenta cómo los hermanos Centeno Roque recibieron créditos por un monto de cinco millones de dólares, de parte del Interbank, que sirvieron para pagar otras deudas de las empresas adscritas al grupo Consagro, propiedad de los mismos Centeno. Finalmente, ninguno de los créditos fue cancelado.
MÁS DE 73 MIL ACCIONES
Mientras tanto, una serie de transacciones bancarias llevó a los Centeno Roque a adquirir 73,498 acciones del Interbank, con dinero del mismo banco, a través de depósitos en giros a nombre de varias empresas del grupo Consagro, por un monto de 2 millones 4 mil novecientos cuarenta dólares.
La nueva causa judicial impulsada por la Fiscalía General de la República es por los delitos de defraudación, estafa y asociación para delinquir, y los procesados son, además de los hermanos Centeno Roque, José Félix Padilla, Manuel de Jesús Cabrales Aráuz, Allan Abarca Mendoza, Francisco José Somarriba Pérez, Francisco López Pérez y Pedro Iván Robleto. También Brenda Chamorro Guillén, Julio César Avilés, Robin Abraham Cuadra Quintana y Francisco Javier Bone.
EMPRESAS Y BANCO “SE CONFABULARON”
Según la investigación de la DIC, las transacciones bancarias que permitieron a los Centeno Roque obtener créditos de parte del Interbank fueron realizadas con empresas creadas por “personas que respondían a intereses de algunos de los socios de la mencionada entidad bancaria”.
Las empresas son Interinver y First American Investment Corporation, las que, en la causa, aparecen como la parte ofendida.
El expediente de la DIC indica que el crédito de cinco millones de dólares, lo hizo el Interbank a Agropecuaria Renacer San Miguel (Agresami) a través de la escritura pública #646, y aparecen Saúl y Alex Centeno como representantes de Agresami. El dinero fue utilizado para pagar deudas de otras empresas del grupo Consagro al mismo banco.
Y en el caso de la compra de las acciones, las empresas del grupo Consagro realizaron varios depósitos a través de giros bancarios y descuentos de letras de cambio emitidas por Agresami y avaladas por el Interbank. Estas acciones, señala el informe de la DIC, condujeron a la compra de las acciones por parte de las empresas Interinver y First American Investment.
