- La Contraloría ya tiene en su poder 50 de los checazos que salieron de la DGI hacia sociedades relacionadas con Byron Jerez
- Ex investigador de la Contraloría asegura haber visto al propio Byron Jerez haciendo fogatas con papeles a altas horas de la noche en la DGI
Jorge Loáisiga Mayorga yMoisés Martí[email protected]
El contralor Luis Ángel Montenegro confirmó a LA PRENSA que la Contraloría encontró 50, de los 157 “checazos”, que fueron emitidos en la Dirección General de Ingresos (DGI), cambiados a dólares en Multicambios, y transferidos a sociedades relacionadas con Byron Jerez, ex director de la DGI.
“Tenemos al menos copia de 50 cheques y sabemos la ruta de cada uno de ellos. Efectivamente hay algunos que tuvieron como destino la compra de giros en dólares a favor de algunas empresas que se han mencionado”, sostuvo Montenegro.
Las declaraciones de Montenegro contrastan con las del presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez, quien negó que el ente fiscalizador tenga copias de los cheques, aduciendo que hasta ayer se presentaron los auditores a la DGI.
Los auditores de la Contraloría llegaron ayer a las tres de la tarde a las oficinas de la DGI para iniciar las investigaciones en torno a los 157 checazos denunciados por LA PRENSA en noviembre del año pasado.
Las 157 operaciones financieras suman unos 55 millones de córdobas, equivalentes a unos cuatro millones de dólares.
Los once auditores entregaron sus credenciales a la actual directora de esa dependencia, Nelly Castro, para hacer oficial la investigación. El grupo está supervisado por Gustavo Jarquín.
Castro no habló con los medios de comunicación y se limitó a emitir una escueta nota de prensa en la que sostiene que la auditoría de la CGR será en relación a egresos bancarios de la DGI en el año de 1998.
El presidente de la CGR, Francisco Ramírez, confirmó que el trabajo de los auditores será la emisión de los 157 cheques denunciados por LA PRENSA presuntamente ligados al escándalo conocido como “los checazos”.
Por su parte el ex Director de Probidad de la Contraloría General de la República, Rafael Córdova, aseguró que él y otros miembros del ente fiscalizador vieron cómo funcionarios de la Dirección General de Ingresos, a altas horas de la noche, armaban fogatas quemando papeles en las afueras de la DGI.
Agregó que los funcionarios que estaban en las quemas de papeles eran Byron Jerez, ex Director de Ingresos; Jesús Martínez, ex Director de Seguimiento y Control; Harvy Mayorga, ex Director Administrativo Financiero, quienes además transportaban bolsas negras llenas de documentos en sus vehículos.
“Cuando nosotros estuvimos haciendo la auditoría de los checazos, por diferentes razones tuvimos la oportunidad de presenciar, grandes quemas de papeles a la salida de la Dirección General de Ingresos, encontrándose en esas horas, el Director General de Ingresos, Byron Jerez, Jesús Martínez, Harvy Mayorga”, dijo Córdova.
“¿Qué documentación estaban quemando? No sé, pero era hasta las 10, 11 de la noche las fogatas que armaban en la DGI, cuando salió público los de los checazos. Ésta es una alerta que le hicimos al contralor, para que los auditores busquen bien en la DGI y se auxilien con el Ministerio de Finanzas y las empresas que emitieron en la DGI”, agregó.
EMPRESAS DESTINOS
Entre las empresas beneficiadas por estas operaciones irregulares destacan Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), Industrias El Cortijo, Business Express, Miami Delivery, Import Export Inc, Latin Services Inc, Altamira S.A.; todas vinculadas con Byron Jerez.
Según la documentación que LA PRENSA reveló el pasado 16 de noviembre, sólo la sociedad panameña, Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), de la cual Byron Jerez es el apoderado general, junto a su esposa Ethel Jerez, y Valeria Jerez, recibió 298 mil 290 dólares con 92 centavos, en operaciones vinculadas a los “checazos” de la DGI.
La empresa Business Express de la cual Jerez también es representante legal, según certificado extendido por el Registro Público de Panamá, fue beneficiada con 353 mil 438 dólares con 64 centavos.
La empresa Industrias El Cortijo, otra de las sociedades “manofactura” panameña de Jerez, y de la cual él es el apoderado general en Nicaragua, fue beneficiada con 88,616.26 dólares.
