- Estafa, defraudación, asociación para delinquir, uso indebido de nombres y falsificación de documentos públicos, son los cargos que les imputan a Saúl, Alex y Albin Centeno Roque
- Hay casos insólitos como el de una ex cocinera de los procesados que debe 300 mil dólares que nunca
prestó a Interbank
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Policía Nacional acusó por primera vez a los hermanos Alex, Saúl y Albin Centeno Roque, por los delitos de estafa, defraudación, asociación para delinquir, uso indebido de nombres y falsificación de documentos públicos y auténticos, en su presunta participación en el trámite de créditos a personas inexistentes (fantasmas) en el Banco Intercontinental (Intebank) en conexión con la empresa Agresami.
El monto de los créditos otorgados a “fantasmas” de forma irregular en los departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Matagalpa, Estelí y Jinotega asciende a más de 100 millones de dólares, según datos de la Junta Liquidadora del Interbank.
Sólo en Matagalpa la cantidad de “fantasmas” que recibieron créditos hasta por más de 75 millones de dólares es de 751, según las misma Junta Liquidadora.
Esos créditos fueron otorgados de forma irregular, suplantando dolosamente a personas, documentos, y poniendo garantías prendarias, así como fincas inexistentes o con valuaciones alteradas, según el conclusivo de la Policía Nacional, remitido a un juzgado capitalino.
El caso se ventila en el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, a cargo de la jueza Ileana Pérez.
JINETEO DE FONDOS
En el expediente policial remitido al juzgado está la declaración de Juan Francisco Ordóñez, ex gerente rotativo del Interbank, quien dijo que ha tenido conocimiento de que muchas de las empresas que fueron creadas por el grupo Consagro relacionado con los hermanos Centeno Roque, como Agronsa, Empresa Siglo XXI, Diszusa y otras relacionadas, abrieron cuentas en el Interbank para jinetear fondos.
“Jinetear fondos consistía (en) que estas empresas en algún momento no tenían disponibilidad de fondos y se movían a través de sobregiros; una de las empresas giraba un cheque a nombre de otra empresa de la corporación para pagar obligaciones vencidas dentro del mismo banco, y también giraban cheques para cancelar créditos a personas naturales, en muchos casos trabajadores de las empresas. Los créditos agrícolas que son denominados como difíciles en Jinotega, Matagalpa, Madriz y Nueva Segovia, son los créditos de personas naturales que fueron utilizados como una manera de disfrazar las operaciones de los hermanos Centeno Roque”, dice la declaración de Ordóñez.
LAS DENUNCIAS DE JALAPA
Las averiguaciones de la Policía iniciaron en octubre pasado con las denuncias de ocho productores del Municipio de Jalapa, quienes señalaron a todos los acusados de ser autores de los delitos antes descritos, porque éstos suplantaron sus nombres, pusieron en garantía prendaria sus cosechas o les inventaron las mismas; les inventaron fincas con extensiones de tierras exageradas aprovechándose de que tenían sus escrituras de propiedad, y tramitaron créditos de miles de dólares en el Interbank sin su consentimiento. En su mayoría a estos productores se les falsificó su firma.
En esta situación se encuentran unos 76 productores de Jalapa con una deuda de más de dos millones y medio de dólares, según la Junta liquidadora del Interbank.
Además de los productores de Jalapa, en el informe conclusivo de la Policía se encuentra documentada la denuncia de Esperanza María Casco Hernández, originaria de Estelí, quien denunció que su nombre apareció en las listas de deudores del Interbank publicadas en LA PRENSA con una deuda de 33 mil 800 dólares. Ella niega haber tenido una relación crediticia con el Interbank. En la misma situación aparece Socorro Isabel García Corrales y Tania Sayonara García García.
INSÓLITO CASO DE COCINERA
También figura el caso de Petronila Antonia González Velásquez, quien dijo haber trabajado de cocinera para los Centeno en las oficinas de Conagra donde le prestaron 3,500 córdobas, y ahora el Interbank le está cobrando casi 300 mil dólares de un crédito que ella nunca solicitó.
Saúl y Albín Centeno Roque que llegaron ayer al Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, se declararon inocentes de los cargos que se les imputan.
“Aquí indudablemente hay alguien detrás. Somos inocentes de muchas cosas que nos imputaron en el Juzgado Octavo, nos están metiendo en cosas que no tenemos nada que ver”, dijo Saúl tras rendir su declaración.
“Del análisis realizado en los expedientes de crédito que esta dirección está investigando, es notorio observar en el Interbank, suplantación dolosa de personas, no figuran en los expedientes direcciones concretas sino de tipo genérico, como para evitar su localización o bien la comprobación de su existencia”, dice el conclusivo policial.
Otro fenómeno que se ha detectado es que en muchas ocasiones el desembolso de préstamo no se acredita a la cuenta del deudor, sino a la de una tercera persona o empresa que no ha intervenido en la negociación crediticia.
OTROS SEÑALADOS
La Policía también acusó a los ex funcionarios del Banco Intercontinental, José Félix Padilla (ex gerente general); Manuel de Jesús Cabrales Arauz (ex gerente de crédito); Allan Enrique Abarca Mendoza (analista de Crédito); Marcio Antonio Peralta Paguaga (ex gerente Interbank Ocotal); Francisco Javier Zacarías Díaz, y a Gerardo Gutiérrez, ex gerente de Agropecuaria Renacer de San Miguel (Agresami) en Ocotal, Nueva Segovia.
Por su parte, Albin Centeno Roque dijo que ellos han abonado 75 millones de dólares, lo que representa el 60 por ciento de la deuda total con Interbank.
