- Sirve para combatir el lavado de dinero, tráfico de especies en peligro, corrupción y terrorismo
- Gobierno promete organizar comisión de ley antidrogas, que debería funcionar desde hace un año
William Briones Loáisiga [email protected]
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, dictaminó favorablemente el decreto que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el cual podría ser aplicado contra el ex director de Ingresos, Byron Jerez, en caso de que prosperara una acusación por sospecha de lavado de dinero en Estados Unidos.
Agustín Alemán, Presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, explicó que ese convenio, suscrito por 124 países, “trata de combatir actividades delictivas como el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de especies en peligro de extinción, la corrupción y el terrorismo”.
Aseguró que ese decreto fue aprobado unánimemente por los miembros de esa comisión, integrada por cinco sandinistas y seis liberales.
Wálmaro Gutiérrez, primer secretario de la referida comisión, dijo que el Parlamento tenía engavetado ese decreto desde el 4 de abril de 2001, y fue por solicitud de la bancada sandinista que se agilizó su dictamen.
“Tiene por objetivo tipificar delitos de carácter internacional, para que los países suscriptores adopten leyes de cooperación y acciones que efectivicen la persecución y castigo de delitos internacionales”, explicó.
Observó que la narcoactividad y el lavado de dinero están íntimamente ligados a la delincuencia organizada. “Nicaragua se está adhiriendo para hacer más efectivo el combate al lavado de dinero. Este decreto tiene por objeto robustecer la cooperación internacional, de manera que de necesitar Nicaragua información sobre el procedimiento de un crimen organizado y esa información está en México o Estados Unidos, Nicaragua tiene la oportunidad de solicitar cooperación para castigar la delincuencia”, agregó.
Gutiérrez consideró que este convenio puede ser aplicado a Jerez una vez que se apruebe en la Asamblea Nacional. “Al aprobarse, se canaliza en auxilio judicial internacional, para que Nicaragua tenga acceso a una serie de información, para esclarecer este tipo de proceso. Este convenio es un instrumento muy importante para Nicaragua”, indicó.
URGEN COMISIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO
En recientes declaraciones, el superintendente de Bancos, Noel Sacasa, manifestó que una comisión de análisis financiero establecida en la Ley 285 de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, debería estar funcionando desde hace un año para detectar los movimientos de lavado de dinero en el país.
La comisión, que de acuerdo con la Ley debía haber sido convocada por el Ministerio de Gobernación, está integrada por un delegado del Banco Central, la Fiscalía General de la República, Delitos Económicos de la Policía Nacional y la Superintendencia de Bancos.
Alejandro Fiallos, vocero de la Presidencia, dijo que actualmente no se ha comunicado con Gobernación sobre el tema, pero señaló que si la Ley lo establece deberá cumplirse.
EL CONVENIO
El Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000.
El mismo establece el marco jurídico para la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos tipificados, y desarrolla medidas de extradición y asistencia jurídica mutua. Nicaragua suscribió el mismo el 14 de diciembre del mismo año.
Contempla sanciones para quienes cometan delitos como tráfico de drogas, corrupción, lavado de dinero, terrorismo, tráfico ilícito de especies florales y fauna silvestre en peligro de extinción, y delitos contra el patrimonio cultural.
