- Aseguran que se transfirieron más de siete millones de dólares
AP
NUEVA YORK.- Un total de once personas fueron acusadas este miércoles de utilizar tiendas de ropa en Manhattan para encubrir una operación internacional de lavado de dinero con droga colombiana.
En el acto de lectura de cargos realizado en una corte federal de Nueva York, se conoció que los acusados lavaron millones de dólares procedentes del tráfico de cocaína. La droga venía desde Colombia.
El dinero en efectivo era entregado dentro de trajes y bolsas a tiendas de ropa del “distrito textil”, donde los acusados comenzaban a colocar el dinero en otros negocios y en diferentes cuentas bancarias. Finalmente, el dinero era enviado de vuelta a Colombia a través de transferencias bancarias.
Durante una operación de vigilancia en diciembre de 1999, agentes federales vieron la entrega de dinero a la tienda Short Stories of London, un establecimiento comercial en la Calle 38, que desde entonces cerró sus puertas al público. Registros bancarios muestran que la tienda hizo transferencias por más de 7 millones de dólares a cuentas en Florida, Panamá y Colombia.
La mayoría de los acusados son nativos de Líbano, que vivieron en Colombia antes de mudarse a los Estados Unidos. Nueve de ellos se encuentran bajo custodia, esperado arreglos por los cargos de conspiración, y dos se encuentran fugitivos de la justicia.
De ser hallados culpables pueden enfrentar hasta 20 años de cárcel.
