DGA no ha detectado “dinero sucio”

Nicaragua podría ser una ruta de transporte físico de “dinero sucio”, con el contrabando secreto en vehículos, aviones y electrodomésticos, según un Informe sobre Drogas que el gobierno de Estados Unidos emitió el año pasado.

Pero la Dirección General de Aduanas (DGA) no ha detectado ningún caso de este tipo, “al menos yo no me he dado cuenta”, sostuvo Roberto D’Andrea, director de Coordinación de Aduanas y Delegaciones.

D’Andrea dijo que lo que detectan constantemente es mercadería importada subvalorada, especialmente electrodomésticos y carros, procedentes de la Zona Libre de Panamá, Estados Unidos, Guatemala y otros países. Alrededor de 1,200 contenedores de mercadería entran a diario al país a través de los puestos fronterizos y los puertos marítimos.

“Cuando detectamos mercadería subvalorada se llama a Fiscalización y ellos se encargan de hacer el procedimiento que consiste en chequear de dónde viene la mercadería, quién es el importador, a qué almacén se dirige. Nosotros trabajamos mucho con la Dirección Económica de la Policía Nacional, se procesa la información y luego se envía a los Juzgados dependiendo de la cuantía”, sostuvo el funcionario.

La compra de mercadería a precios irrisorios que luego es importada o exportada hacia otros países, es una de las formas que los expertos en lavado de dinero utilizan para blanquear plata derivada de actividades delictivas.

Los productos son comprados en un país y luego exportados a otros que los reciben vía aduanas en calidad de importación; pero también pueden ingresar como mercadería de contrabando. Los productos son vendidos a precios más bajos y el dinero regresa limpio a su origen a través de transferencias bancarias, o es invertido en compra de otros bienes muebles e inmuebles, que luego son vendidos.

La técnica del transporte físico de efectivo sucio puede suceder por medio de aviones, barcos o vehículos a través de las fronteras terrestres. El dinero puede estar escondido en equipajes, compartimientos secretos del vehículo, venir en artículos de exportación o embalados en contenedores marítimos. La ventaja de este método es que no deja rastros para seguir el dinero.

El funcionario de la DGA aseguró que con el control de tránsito en los puestos fronterizos, la aplicación del módulo aleatorio y el sistema de riesgo han reducido el contrabando y la detección de mercadería subvalorada.

El módulo aleatorio es un sistema por el cual se inspecciona la mercadería, “si sale rojo la revisamos, si sale verde no, el delegado de aduana tiene la facultad de decidir si lo revisa o no. Pero si sale verde y el glosador al revisar la factura, la declaración de depósito, la póliza, el manifiesto de carga, observa que viene subvalorada, entonces tenemos la facultad para ir a su empresa a ver los registros contables, los precios del mercado y aplicar la ley”, señaló D’Andrea.