Uno de los problemas que enfrentan las empresas en su actividad diaria es el diseño, implementación y seguimiento de estructuras y mecanismos para el cumplimiento de las muchas obligaciones que les imponen las muy diversas leyes y regulaciones que les aplican en su operación diaria toda vez que el incumplimiento de dichos preceptos tienen consecuencias serias como sanciones administrativas, penales así como el consiguiente daño reputacional, mismo que no es posible medir de forma cierta.
Ramón García Gibson
Día antilavado
El pasado 29 de octubre de 2014, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebró el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos”.
Certificar auditores y oficiales de cumplimiento
Existen diversas actividades que realiza el sector privado, en gran medida desconocidas por la mayoría de los ciudadanos, mismas que coadyuvan a la importante función de las autoridades de combatir a la delincuencia organizada y en específico en lo relacionado con la prevención e identificación de los recursos de procedencia ilícita con el que se manejan dichas organizaciones criminales.
Operaciones ilimitadas con dólares en efectivo
Las estrategias de las autoridades de los diferentes países para combatir a la delincuencia organizada así como la relacionada con los flujos de dinero ilícito en efectivo que genera deben estar siempre en una evolución constante a fin de entender la problemática delictiva actual que se desarrolla en sus naciones, no quedándose en el pasado así como de prevenir, investigar y perseguir los nuevos esquemas utilizados por dichas bandas de delincuentes.
Intercambio de información entre autoridades
Sin duda un tema fundamental para combatir el delito es la existencia de una adecuada comunicación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno a través del intercambio de información, en cualquier delito, tanto desde el punto de vista preventivo como persecutorio toda vez que en esa actividad intervienen diversos tipos de autoridades que para tener éxito en sus funciones deben interactuar de manera coordinada.
Operaciones oscuras de comercio internacional
A finales de la semana pasada inicié un nuevo módulo como profesor de la especialidad en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), durante algunas de las interesantes conversaciones con los alumnos se tocó el tema de la susceptibilidad a que operaciones de comercio internacional puedan ser utilizadas por delincuentes, situación que me motivó a buscar alguna información sobre este concepto, misma que comparto en la presente colaboración.
Bienvenido sea el reglamento antilavado
El pasado 16 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (Reglamento) expedido por el presidente de México. Dicho Reglamento era muy esperado por muchas personas para conocer, como su objeto lo indica, el establecimiento de las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal que entró en vigor el 17 de julio de 2013, conocida coloquialmente como Ley Antilavado.
El paraíso del dinero escondido
El tema de la corrupción y evasión de impuestos mencionado ya en colaboraciones anteriores se ha convertido en uno central de la agenda internacional económica, tanto que la escala del problema, por poner un ejemplo, puede llegar a ser comparado hipotéticamente con la limpieza de las cuadras de Augías.
