banco HSBC
Empresas “pantalla”
Tres empresas de Costa Rica sirvieron como “pantalla” para realizar depósitos por 33.1 millones de dólares en cuentas suizas del banco HSBC entre 2006 y 2007, publicó ayer el Semanario Universidad, como parte de una investigación del caso “Lista Falciani”, que realiza Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
SwissLeaks: El secreto del banco HSBC
Así lava su dinero el narco mexicano
El caso del banco británico HSBC, que durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos reconoció no haber supervisado suficientemente la entrada de dinero procedente del narcotráfico, pone de manifiesto los intentos desesperados de los cárteles mexicanos por “limpiar” su dinero.
