La normativa, que aún está en proceso de elaboración, incorporará posibles acciones correctivas o sanciones para los contadores públicos autorizados (CPA) que no reporten las operaciones sospechosas.
auditores
Temario para la certificación antilavado
Durante la semana pasada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), emitió el temario y guía para la evaluación relativa a la certificación de auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, documento muy esperado tanto por las personas que aspiran a obtener dicha certificación como por los capacitadores a fin de tener claros los temas en los que deben enfocar su programa de estudio.
Certificar auditores y oficiales de cumplimiento
Existen diversas actividades que realiza el sector privado, en gran medida desconocidas por la mayoría de los ciudadanos, mismas que coadyuvan a la importante función de las autoridades de combatir a la delincuencia organizada y en específico en lo relacionado con la prevención e identificación de los recursos de procedencia ilícita con el que se manejan dichas organizaciones criminales.
Capacitan a auditores
360 auditores de la Contraloría General de la República participan en una capacitación impartida por especialistas del ente fiscalizador de los recursos públicos de Ecuador.
Las sombras del financiamiento de Ortega
La recta final de la contienda electoral coloca nuevamente en las rotondas de Managua a jóvenes con camisetas donde se lee “Yo amo a Daniel (Ortega)” en la etapa en que los partidos políticos invierten más dinero para conquistar el poder, según fuentes de la Contraloría General de la República (CGR).
