Un nicaragüense identificado como Ernesto Ortega Padgett, de 41 años, quien era buscado por Estados Unidos, España y Panamá, fue condenado a 15 años de prisión por cargos federales relacionados con fraude electrónico internacional, extorsión y conspiración para el lavado de dinero.
Un tribunal federal en Miami determinó que el connacional suplantó identidades bancarias de ciudadanos estadounidenses, lo que derivó en el robo de más de 29 millones de dólares.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, la jueza de distrito Beth Bloom afirmó que «Ortega construyó un sofisticado esquema de fraude internacional basado en el engaño, la confianza vulnerada y el uso de la tecnología, que despojó a las víctimas en todo el país de más de 29 millones de dólares».
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Según la acusación, el nicaragüense se hacía pasar por instituciones bancarias mediante una técnica conocida como «spoofing», con la que engañaba a las víctimas para que revelaran información financiera confidencial. Posteriormente, utilizaba esos datos para acceder a sus cuentas e iniciar transferencias no autorizadas.
Utilizó criptomonedas
Para ocultar y movilizar los fondos robados, Ortega se apoyó en una red internacional de blanqueo de dinero, cuyos integrantes retiraban el efectivo y transferían los recursos a cuentas bajo su control, en muchos casos convirtiéndolos en criptomonedas.
«Ortega creía que su sofisticación, el uso de la tecnología y la distancia con sus víctimas le permitirían operar sin consecuencias», señaló el agente especial interino Michael Townsend.
El nicaragüense inició el esquema criminal en 2020, dirigiéndose principalmente a empresas en todo Estados Unidos. Tras ser deportado en ese año, continuó con sus extorsiones desde España y Panamá, países donde también enfrentaba cargos pendientes.
En España, utilizó los fondos ilícitos para sostener un estilo de vida lujoso, que incluía el alquiler de apartamentos exclusivos en Madrid y casas de playa en Marbella, con gastos de hasta 30 mil dólares mensuales.
Capturado en París
Asimismo, adquiría relojes de alta gama, joyas y artículos de diseñador. En ese país ya había sido acusado por conductas criminales relacionadas. Permaneció prófugo durante casi un año, con órdenes de arresto activas en tres países.
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En diciembre de 2023, las autoridades recibieron información de inteligencia que indicaba que el nicaragüense viajaría a París, Francia, para las festividades navideñas. Fue interceptado en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle y posteriormente extraditado a Madrid, donde permaneció bajo custodia hasta su traslado a Estados Unidos, el pasado 13 de junio.
Desde 2023, el nicaragüense enfrentaba una acusación de un gran jurado federal que incluía 27 cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer extorsión bajo la Ley Hobbs, conspiración para el lavado de dinero, participación en transacciones con bienes de origen delictivo y conspiración para el transporte de propiedad robada, entre otros.
Además de la condena de 15 años de prisión, la jueza le impuso tres años de libertad supervisada una vez cumpla su sentencia.
