A 13 meses de haber sido apresados y 10 meses después de haber sido acusados por varios delitos como lavado de dinero y crimen organizado, veinte comerciantes que vendían rifas en sus casas o bien de manera ambulante enfrentan un juicio que avanza lentamente.
Los 20 comerciantes conocidos popularmente como riferos enfrentan cargos por lavado de dinero, crimen organizado, defraudación tributaria y competencia desleal, según la acusación fiscal.
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El juicio se tramita bajo la figura de tramitación compleja y después de nueve audiencias solo han pasado 11 testigos, de aproximadamente 40 ofrecidos por el Ministerio Público.
La mayoría de los testigos de la Fiscalía son funcionarios de la Lotería Nacional, Loto y policías a cargo de las investigaciones, dijo una persona vinculada al proceso.
Cuando un proceso se se tramita bajo la figura de tramitación compleja, los plazos se duplican y el tiempo máximo de duración es de 12 meses contados a partir de la celebración de la audiencia preliminar que en este caso se cumplen en enero del 2024.
En este caso, previo a la audiencia preliminar los acusados estuvieron en prisión preventiva 90 días que les dictó el juez Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Rolando Sanarrusia, en una audiencia de control de legalidad constitucional, es decir en esos tres meses se estuvo ampliando la investigación.
Una cuerda separada
Una de las principales interrogantes surgidas en el juicio es la exclusión del expediente principal de Luisa Amanda León, de 54 años, cuyo proceso presuntamente estaría siendo tramitado de manera separada, lo que significa que una persona es juzgada por los mismos delitos y los mismos hechos, pero en un juicio aparte, según el Código Procesal Penal (CPP).
En el juicio se han evacuado pruebas que vinculan a Luisa Amanda León y esto ha levantado suspicacias entre los abogados defensores porque la comerciante no es parte del proceso, donde otros 19 riferos están en el banquillo de los acusados.
Los procesos en cuerdas separadas son para aquellos reos que son capturados en fecha posterior a los otros enjuiciados, pero en este caso Luisa Amanda León fue de las primeras comerciantes en ser apresada por estos hechos en octubre de 2022.
Atrasos en el juicio
El juicio programado para continuar este jueves en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua ha tenido varios atrasos por distintas razones, pero principalmente por la inasistencia de los testigos, aseguró una fuente del poder judicial.
«El juicio también se ha atrasado porque algunos colegas (abogados) han pedido reprogramación de audiencia por razones de salud o porque previamente tenían compromisos en otros juzgados», aseguró un litigante que es parte del proceso.
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Los testigos que han pasado ante el juez Félix Salmerón han expresado que los acusados no están autorizados para vender rifas utilizando la plataforma de los sorteos de Loto, dijo otro de los abogados consultados por LA PRENSA.
El juicio también se ha atrasado por los días feriados y las vacaciones judiciales de Semana Santa y la semana dada a los empleados públicos el pasado mes de septiembre.
Los 20 acusados
Los primeros comerciantes investigados y luego acusados fueron: Jarvin Steven Herrera Minott, de 25 años; Jairo Anderson Durán Rodríguez, de 52; Luisa Amanda León, de 54; Amalia Margarita Rocha Rodríguez, de 47; Reynel Martín Chávez Castro, de 29; Jossie Alberto Luna Ramírez, de 30 y Christopher Joshua Ramírez Barboza, de 24.
Los que fueron capturados después y acusados junto con el primer grupo son: Gema Yuleidis Silva Arróliga, de 32 años; Víctor Carlosovich Benítez Filiptchik, de 29; Oscar Errol Medina Marín y/o Andy Errol Rodríguez García, de 38; Lester Ezequiel Vivas Calero, de 31; Roberto Javier Vega Delgadillo, de 41, y Jocegel Espinoza Marín, de 43.
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Completan el segundo grupo de riferos capturados: José Manuel Orochena Barbas, de 57 años; Félix Antonio Mondragón García, de 34; Edén Antonio Ulloa Santana, de 41; Joran Antonio Ulloa Reyes, de 47; Geneston Joshua Orochena Moya, de 31; Iván Antonio Flores Pérez, de 47, y Jerry Antonio Argüello Bermúdez, de 27 años.
