No poder justificar la procedencia de un depósito a una institución bancaria por 407 mil dólares, no impidió que un grupo de sospechosos buscara otro recurso para infiltrar el Sistema Financiero Nacional, con depósitos para lavar dinero producto del narcotráfico.
- En el sitio electrónico oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos aparece publicada una nota informativa sobre una Iniciativa Regional de Seguridad para América Central: Una alianza compartida, a través de la cual Washington expresa la preocupación por el rápido deterioro de la seguridad en la región.
Los narcotraficantes continúan estableciendo rutas de narcotráfico a través del istmo, refiere. Uno de los planteamientos del programa es crear calles seguras para los ciudadanos de la región, desbaratar el movimiento de los criminales y el contrabando.
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El 22 de diciembre del año pasado Brenda Palacios Jirón realizó un depósito por más de 407 mil dólares en una sucursal bancaria, de Estelí, a la cuenta número 1002-12-16795934, perteneciente a Reynaldo Benito Valenzuela, a quien pretendían comprarle la finca Las Lomas, ubicada en la comarca Aguas Caliente y Olama, jurisdicción del municipio de Muy Muy, en Matagalpa. Pero al día siguiente, la institución rechazó el depósito porque Palacios no pudo justificar la procedencia lícita del dinero.
Según la Fiscalía, Palacios integra un grupo de varias personas liderado por Bismarck Antonio Lira Jirón o Jirón Lira, que pretendió legitimar capital producto de actividades ilícitas del narcotráfico.
En la acusación remitida por la Fiscalía a los tribunales de justicia a inicios de agosto, la organización delictiva integrada por los acusados Brenda Palacios y Bismarck Antonio Lira Jirón, sin capturar, así como José Dolores Talavera Siles, Valdemiro Pacheco y Orlando Benito Reyes Pastora, ya arrestados, ante la negativa del banco rescindieron de la escritura anterior de compra de la finca e hicieron otra como promesa de venta.
Sin embargo, en el documento aparece José Dolores Talavera Siles como comprador de 2,102 manzanas de la misma propiedad, por un millón 786,700 dólares.
En enero pasado Talavera abrió una cuenta de ahorro en dólares en otro banco y, entre el 11 y el 19 de enero del 2010 realizó cinco depósitos a la misma cuenta por un poco más de un millón de dólares. Posteriormente emitió cheques de gerencia y solicitó la creación de certificados de depósito fijo. Además crearon empresas fantasmas.
MUESTRA DE CAPACIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO
Éste es uno de los varios casos que la Policía Nacional ejecutó en el mes de agosto relacionados con el crimen organizado. Otro fue la captura de tres mexicanos con 200 mil dólares cuando pretendían comprar droga en El Rama.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, quien también es miembro del Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, reconoció el importante trabajo de la Policía Nacional, pero consideró que los hechos relacionados al crimen organizado es una muestra de la capacidad instalada que tienen en Nicaragua.
El parlamentario dijo que, según los teóricos en la materia, “por cada caso que quebrás, por lo menos hay nueve que tuvieron éxito de circular por el país”.
Pallais es uno de los impulsores del proyecto de Ley Contra el Crimen Organizado, que aún no está en el orden del día de la agenda del plenario.
En el proyecto de ley se crea la unidad administradora de bienes ocupados al crimen organizado. A la fecha, según Pallais, el Poder Judicial se está distribuyendo lo ocupado a su conveniencia junto a la Policía Nacional.
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